По словам Валентины Ган, председатель правления на основе подмосковного филиала «Гарант Кредита» создает ПО «Регион-Центр», где все будет честно, прозрачно и есть надежда на возвращение потерянных средств. Но для того, чтобы перейти в это общество, нужно заплатить через банк 3400 рублей…

Одна из поверенных не выдержала и спросила Валентину Ган о том, где же потерявшие последние накопления пенсионеры возьмут эту немалую для них сумму? А если они не перейдут в «Регион-Центр»? «Будут висеть в «Гарант Кредите», был ответ.
http://www.bizbank.ru/modules....&page=2

Хочу прокомментировать эти действия Джасыбаевой по поводу оплаты вступления в "Регион Центр". Это присходило тогда когда счета РЦ были заблокированы и возбуждено уголовное дело. Значит речь шла о дополнительных поборах с уже ограбленных пайщиков. Совершенно очевидн, что это было сделано для своего личного обогащения. Одно непонятно кто обогащался - Валентина Ган или Джасыбаева? Вот и судите сами какой честный и порядочный человек Джасыбаева М.Р.

Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!

Прививка от МММ перестала действовать
Сразу 250 тысяч вкладчиков почти в 50 регионах лишились своих накоплений

По словам сотрудника пресс-службы департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России Иннокентия Нефедова, сейчас криминальная парочка этапирована в Татарстан для проведения следственных мероприятий. Но близкого конца этой истории ожидать не приходится. Фирма "Регион-Центр" фигурирует аж в трехстах уголовных делах. Причем все они заведены по единственной статье Уголовного кодекса - 159. Речь в ней идет о мошенничестве. http://www.rg.ru/2008/06/10/moshenniki.html

Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!

Вечное обаяние пирамид

Последователи Сергея Мавроди заманивают граждан обещаниями высокого и гарантированного дохода. Государство смотрит на это сквозь пальцы, и на месте только что рухнувших «пирамид» вырастают новые.

История «Гарант Кредита» и его «наследников» далека от завершения.

На осколках рухнувшей «пирамиды» образовано с десяток региональных потребительских обществ, продолжающих привлекать средства. «Все поверенные нашего города перешли в ПО «Регион Центр». Пайщик 3-го уровня № 110621 <...> сегодня заключает наличные договора под названием «Союз потребительских обществ», где человеку, сдавшему 100 тыс. рублей, через месяц обещают выплатить 30 тыс. рублей по старым задолженностям», – сообщает житель Вологды. «Я пайщик, мне предлагали вернуть деньги, если я вступлю в «Кубань Инвест» и приведу таких же пайщиков», – описывают аналогичную ситуацию в Краснодарском крае. В питерском офисе «Гарант Кредита», где был организован сбор заявлений в прокуратуру, рекламировались «программы» двух ПО – «Балт Союз» и «Содружество». Кстати, в документах об образовании упомянутого «Союза потребительских обществ» стоит подпись идеолога все тех же «Гарант Инвеста» и «Гарант Кредита» Владимира Федана.

Попали в молоко. «У меня вопрос: как быть пайщикам ПО за пределами России, конкретно – в Казахстане? Лично я вложил $4000 в июле 2007 года, с тех пор не было ни одной выплаты», – просит совета один из «инвесторов». На самом деле он находится ничуть не в худшем положении, чем его российское «коллеги», напрасно ожидавшие обещанного золотого дождя. Таковых может насчитываться более 25 тыс.

В минувшем октябре, когда система ПО «Гарант Кредит» уже трещала по швам, в «Аргументах и фактах» вышла пространная статья, рекламировавшая вложения в проект под названием «Милби» – строительство завода по глубокой переработке молока. «Ф.» первым обратил внимание, что этот «проект» содержит черты финансовой пирамиды («Ф.» № 43, 2007). Как утверждалось, инвесторами на паритетных началах выступают «Гарант Кредит» и некая испанская компания. Чтобы собрать нужную сумму, последний обещал напечатать 50 тыс. паевых сертификатов (в российском законодательстве нет такого понятия). На каждом бланке было написано, что он стоит 500 евро. Приобрести его мог любой «человек с улицы», а через три года ПО «грозилось» провести выкуп по 50 тыс. рублей. Таким образом, вложения принесли бы порядка 40% годовых.

Дальше – больше. Желающим обещали также обменять сертификаты на акции «молокозавода», по которым «ежегодный доход» составит от 70% до 140%. А через семь лет начальные вложения увеличились бы минимум в 12 раз.
http://www.finans-online.ru/93154

Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!

Внимание сотрудников ОВДЭП привлекли потребительские общества «Гарант кредит» и «Регион центр». Милиционеры говорят, что эти фирмы обманули сотни иркутян.

В одном из торговых центров Иркутска работает потребительское общество «Гарант кредит» и недавно образовавшееся от него ПО «Регион центр». Фактически оба они являются филиалами московского ПО «Гарант кредит». Руководитель обеих организаций — Светлана Трофимова. В свое время она принимала от граждан денежные средства под огромные проценты. Свою деятельность иркутский «Гарант кредит» начал в 2005 году. Клиентов, по словам милиционеров, Светлана Трофимова находила через свои обширные знакомства. По всем законам финансовой пирамиды каждому вкладчику, который привел за собой еще одного клиента, полагалось вознаграждение.

Предлагаемые проценты были очень высокими — от 15 до 90! Высота процентной ставки зависела от вложенной клиентом суммы. Если на минимальный взнос спустя год, по заверениям Трофимовой, могло набежать 15 процентов, то на 100 000 рублей — до 80 процентов. Поначалу действительно были люди, получившие реальную выгоду от сотрудничества с «Гарант кредитом». Однако вскоре выплаты прекратились. По данным сотрудников ОВДЭП по Кировскому району ОРЧ БЭП при УВД Иркутска, к 2007 году набралось 2000 жителей города, принесших в милицию заявления на Трофимову. Оперативники кропотливо собирали доказательную базу.

Между тем дела в «Гарант кредите» шли отлично. В этом легко убедиться, помножив минимальную сумму вклада на количество обманутых. Получается 50 миллионов рублей! И это минимальная сумма, ведь вклады некоторых граждан были намного выше. К примеру, один из них принес в ПО 600 000 рублей. С целью завуалирования своей преступной деятельности «Гарант кредит», как рассказывают в милиции, организовал еще одно подобное предприятие — ПО «Регион центр», действовавшее по аналогичной схеме. В общей сложности указанные фирмы не вернули деньги более 4000 иркутян.

Первый удар сотрудники милиции нанесли по московскому руководству ПО «Гарант кредит». Основатели ПО недавно были взяты под стражу. Завели уголовные дела и на их периферийных протеже, в том числе и на Светлану Трофимову, а также на руководителей «Регион центра».

Сейчас они находятся на подписке о невыезде и вовсю пытаются замести следы содеянного. Уговаривают своих клиентов вернуть договоры, которые якобы необходимы для предоставления в банк. Сотрудники ОВДЭП настоятельно рекомендуют всем, кто пострадал от действий упомянутых финансовых пирамид, не вступать с их руководителями ни в какие контакты.

— Они не взяты под стражу до окончания проверки, которая сейчас проводится в Москве, — говорят милиционеры. — Дело в том, что Трофимова и ее коллеги настаивают, что всю выручку они отдавали своим московским начальникам. Однако по этому поводу у нас имеются небезосновательные сомнения. Потому что точно так же говорили и организаторы подобных пирамид из других регионов, но их слова не подтвердились
http://pressa.irk.ru/friday/2008/26/016003.html

Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!

Теперь стало ясно, как она хотела исчезнуть с нашими деньгами. Мы сейчас являемся свидетелями беспрецедентной по своей наглости попытки Джасыбаевой уйти от ответственности за содеянное, причём с нашими деньгами. Её план заключался в следующем: в январе 2008 года зарегистрировать Федана и Уткина в качестве руководства ПО "Гарант Кредит", а затем провести ликвидацию ПО, отобрав договора у пайщиков путём перевода пайщиков в ПО "Регион Центр", собрать деньги, которые она переводила в разные ПО и скрыться за границей.

Однако своевременные действия пайщиков и нового руководства ПО сорвали эти планы, но она решила повторить попытку - ведь вариант беспроигрышный: используя свои связи в налоговой инспекции, она по подложным документам (подложным протоколам собрания ПО) организовывет закрытие ПО, путём его слияния т.к. закрыть напрямую невозможно. А раз ПО закрыто, то нет и никаких обязательств и в суд подавать бесполезно.

Однако этим планам тоже не суждено было сбыться, благодаря правоохранительным органам - она была арестована. Однако, она успела оформить подложные документы о слиянии с ПО "Русь Державная". Тогда её приближенные решили использовать ситуацию и свалить всю вину на Луканину и Бабухину. Сейчас следствие проводит разбирательство по поводу лжерегистрации и будет установлено - кто это сделал и при помощи кого. Одно обстоятельство, что это произошло во время уголовного расследования, даёт все основания следствию возбудить уголовное дело против виновных лиц.

Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!

Без гарантии
Жертвами новой финансовой пирамиды стали более четырех тысяч человек

Сотрудники правоохранительных органов обратились к населению с просьбой о даче показаний всем, кто пострадал от действий потребительского кооператива "Гарант-Кредит". На сегодняшний день известно, что эта финансовая пирамида задолжала пайщикам несколько сотен миллионов рублей.Эксперты считают нынешнее дело самым крупным мошенничеством на рынке недвижимости России за последние 50 лет.

Президент скандальной пирамиды Владимир Федан находится в розыске, по некоторым данным он скрывается в той самой Черногории, которую обещал застроить коттеджами на средства обманутых людей. Задержать удалось только двух членов правления - Муниру Джасыбаеву и Владимира Соколова, которые обещают вернуть деньги вкладчикам, как только окажутся на свободе. http://www.rg.ru/2008/08/05/reg-bashkortostan/piramida.html

Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!

Более 400 вологжан пострадали от деятельности финансовой пирамиды «Гарант кредит»

Порядка 415 человек на территории Вологодской области пострадали от деятельности финансовой пирамиды. Как рассказала корреспонденту ИА СеверИнформ исполняющая обязанности начальника следственной части следственного управления УВД по Вологодской области Светлана Арефьева, организация, существовавшая на средствах доверчивых вологжан, называлась ООО “Гарант кредит”, ранее имевшая название ОАО “Гарант инвест”.

Общество с ограниченной ответственностью вело деятельность с 2005 по 2007 годы. Президентом финансовой пирамиды является Владимир Федан, председателем правления Мирина Джасымбаева, ранее судимая в Татарстане. Мошенники предлагали гражданам несколько инвестиционных программ: “Радуга”, Своя Черногория 3”, “Свой компьютер”, “Свой автомобиль”, “Свой отпуск”. Например, каждому, кто вложит свои финансы в программу “Свой отпуск” тысячу долларов через 12 месяцев обещали возможность провести 4 недели в апартаментах на довольно дорогом курорте в Черногории. По Программе “Радуга” можно было, внеся сумму в семьдесят тысяч рублей, через год получить сто пятнадцать тысяч. Чтобы привлечь вкладчиков, преступники ограничивали сроки действия программ. После того как срок заканчивался, начать работу по ней можно было за большую сумму. Поэтому доверчивые вологжане стремились как можно быстрее успеть воспользоваться шансом.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Мирина Джасымбаева взята под стражу. Ее пособники находятся в розыске.
http://www.severinform.ru/?page=n....d=74821

Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!

«Сгорели» в пирамиде
Правда ли, что в Башкирии рухнула очередная пирамида?

Да, это так. Некое потребительское общество «Гарант-кредит» предлагало жителям Башкирии делать вклады и обещало до 90% годовых. По словам менеджеров компании, деньги вкладчиков инвестировались в недвижимость Черногории и некий малоярославский молочный завод (как выяснилось, несуществующий). В итоге более 4 тысяч жителей Башкирии купились на обещания мошенников, вложив в «Гарант-кредит» сотни миллионов рублей.

Как сообщил нам следователь следственной части управления УВД по городу Уфа Вадим Нырков, в настоящее время по данному делу ведется следствие. Руководство «Гарант-кредита» арестовано, им предъявлено обвинение по статье «мошенничество».

В Башкирии мошенники «работали» под разными названиями с 2004 года. По предыдущим «финансовым подвигам» аферистов также заведены уголовные дела.

Есть надежда на то, что обманутые вкладчики смогут вернуть свои деньги, хотя и без обещанных процентов. Если вы оказались в числе обманутых вкладчиков ПО «Гарант-кредит» (или ОАО «Гарант Инвест»), звоните в УВД по городу Уфа по телефону (347) 237–48–16. http://ufa.aif.ru/issues/711/1_2

Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!

Следственным управлением при УВД по Ленинскому административному округу города Тюмени возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвами которого стали десятки граждан Тюмени и области.

Потребительское общество, офисы которого находились по адресам: Дзержинского, 40, Рижская, 56 и Республики, 26, осуществляло сбор денежных средств от граждан под высокие проценты. Однако, когда доверчивые тюменцы, решившие воспользоваться «уникальной» возможностью поправить свое благосостояние, обратились за выплатой процентов, они обнаружили, что представители «Гарант Кредит» исчезли в неизвестном направлении, прихватив с собой все финансовые накопления.

В ходе расследования уголовного дела ежедневно выявляются новые граждане, пострадавшие от действий лжедобродетелей из «Гарант Кредит». Все, кто внес денежные средства в это потребительское общество и не получил их обратно, могут обратиться в Оперативно-разыскную часть по борьбе с экономическими преступлениями при ГУВД по Тюменской области по адресу: Мельникайте, 48, кабинет 3, телефоны: 794-933, 794-975 http://guvd72.ru/index.php?module_name=news&action=show_full&id=458

Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!

Вчера ГУВД по Нижегородской области распространило информацию о том, что правоохранительные органы разыскивают пострадавших от деятельности нижегородского филиала потребительского общества «Гарант Кредит». Отдел дознания ГУ ОВД Московского района Нижнего Новгорода возбудил уголовное дело по факту мошенничеств, совершенных членами «Гарант Кредита».
«Гарант Кредит» стал одной из крупнейших финансовых пирамид, выявленных в России в последнее время. Потребительское общество, зарегистрированное в Москве, действовало на базе филиалов в Татарстане, Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской, Новгородской областях и других регионах. Руководители «Гарант Кредита» Мунира Джасыбаева и Владимир Соколов, организовавшие в стране еще два подобных общества — «Регион Центр» и «Гарант Кредит», арестованы в июне этого года. По подсчетам следователей, от действий этой пары пострадали более 250 тыс. человек, которым был нанесен ущерб на сумму не менее 18 млрд руб.
На территории Нижегородской области на протяжении почти четырех лет «Гарант Кредит» действовал по стандартной схеме. Дельцы принимали вклады у населения под высокие проценты — от 20 до 50% годовых. Доверчивые граждане, в основном пенсионного возраста, приносили в общество суммы от 30 до 500 тыс. руб. Первое время вкладчики действительно получали неплохие дивиденды, клиентов становилось все больше. Но в ноябре 2007 года представительство прекратило все выплаты по вкладам, а спустя некоторое время и вовсе исчезло. Обманутые вкладчики обратились в милицию. Как рассказала старший следователь Следственной части ГУВД Нижегородской области Юлия Макарычева, пока по материалам дела проходят 30 пострадавших. Общий ущерб, нанесенный им мошенниками,- 1,2 млн руб. Следствие уже обозначило круг подозреваемых, их имена не называются до предъявления обвинения. Вменить задержанным могут ст. 159. ч. 4 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах»), предусматривающую от пяти до десяти лет лишения свободы. «Мы уверены, что пострадавших от рук мошенников гораздо больше»,- резюмировала старший следователь.
http://www.kommersant.ru/region/nnov/page.htm?Id_doc=1019806

Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!

В Башкирии рухнула еще одна финансовая пирамида «Предприниматели» не вернули людям несколько сотен миллионов рублей

Сейчас вкладчиков, потерявших свои вклады в «Гарант-кредите», в Башкирии насчитывается уже более четырех тысяч. - Следователь следственной части Следственного управления УВД по городу Уфа Вадим НЫРКОВ показывает на сейф в его кабинете - он под завязку набит заявлениями от пайщиков. - Общую сумму ущерба пока не считали. Но речь идет о сотнях миллионов рублей.

«Гарант-кредит» имел примерно такую же структуру, как печально известный «Рубин'BB, - головной офис находился в Москве, а в регионах работали филиалы. Председателем кооператива была Мунира Джасыбаева. Сейчас она арестована вместе с Виктором Соколовым, должность которого называлась «председатель совета». Им уже предъявлено обвинение по статье «мошенничество».

Госпожа Джасыбаева при задержании вела себя очень агрессивно и на допросах показания дает более чем неохотно. Удивительно, но вкладчики кооператива до сих пор хорошо относятся к этой женщине и верят ей.

У одной из сотрудниц фирмы изъяли диски о работе компании с надписью «Другим показывай - сама не смотри». С этими материалами будут работать эксперты - есть подозрение, что в работе с клиентами в «Гарант-редите» использовали эффект «25-го кадра».

Уважаемые читатели! Если вы тоже вкладывали свои средства в это общество, обращайтесь в УВД по городу Уфа по телефону (347) 237-48-16
http://kp.ru/daily/24140.5/358668/print/ .

Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!