Гарант Кредит   
Потребительское общество   
Форум
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 3 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Архив - только для чтения
Форум » Архив » Новости и решения » Новости, информация, сообщения
Новости, информация, сообщения
Инвест44Дата: Среда, 15.07.2009, 07:50 | Сообщение # 31
Группа: Администраторы
Сообщений: 342
Репутация: 2
Статус: Offline
Гарант Инвест" - как украсть миллионы

Федан В.А. создавал компанию будучи небогатым человеком, с уровнем мышления доктора наук, который является в определенной степени известным, но не имеющим прочной системы знаний по экономике, финансам и теории инвестирования. http://lokr.ru/2008/03/19/garant-invest--kak-ukrast-milliony.html



Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!
 
vikДата: Среда, 15.07.2009, 07:50 | Сообщение # 32
Группа: Пользователи
Сообщений: 163
Репутация: 1
Статус: Offline
http://www.severinfo.ru/news/17291
В Вологде возбуждены 25 уголовных дел в отношении финансовой пирамиды «Гарант-Кредит»
2008.04.17 11:18
17 марта текущего года возбуждены 25 уголовных дел в отношении руководителей Вологодского филиала ПО «Гарант-Кредит» по ст. 159 УК РФ — мошенничество. Как ранее отмечалось, данная финансовая пирамида распространилась по всей России, и не является изобретением вологжан-мошенников. ПО «Гарант Кредит» является обособленным подразделением холдинга «Гарант Инвест». Потерпевшим обещали «золотые горы» за внесенные денежные средства. И вологжане верили, несли десятки и сотни тысяч рублей в организацию. Но обещанных денежных средств пайщики так и не увидели. На данный момент потерпевшими по уголовному делу признаны более двадцати человек. Вологжане, пострадавшие от действия ПО «Гарант-Кредит» должны обратиться в СУ при УВД по г. Вологде, чтобы их в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством признали потерпевшими и гражданскими истцами по настоящему уголовному делу. В рамках уголовного дела планируется допросить сотрудников ПО «Гарант-Кредит», изъять финансовую документацию с целью выяснения местонахождения денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры г.Вологды.


http://skype.com/intl/ru/ =все обсуждаем в скайп= viktor4841= Чат - Гарант Кредит
 
vikДата: Среда, 15.07.2009, 07:50 | Сообщение # 33
Группа: Пользователи
Сообщений: 163
Репутация: 1
Статус: Offline
Из первых рук http://www.rg.ru/2008/04/17/reg-saratov/sledstvie.html По данным следствия
Расследование запутанных уголовных дел позволяет вернуть деньги пострадавшим от действий мошенников
Андрей Куликов, Саратов "Российская газета" - Средняя Волга: Саратов №4640 от 17 апреля 2008 г.

В последнее время Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД по Саратовской области возбудило ряд громких уголовных дел. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал руководитель ГСУ Валерий Пиявин.
Руководители другой организации - "Саратовгорпищеторг", также зарегистрированной как потребительский кооператив и принимавшей деньги у граждан под высокие проценты, судом уже признаны виновными в мошенничестве, приговорены к лишению свободы. По той же статье "мошенничество в особо крупном размере" расследуются уголовные дела в отношении руководителей и представителей на местах еще ряда организаций. В 2006-2007 годах в Саратове, Балаково, Энгельсе деньги у населения под высокие проценты в качестве паевых взносов принимали представители зарегистрированной в Москве фирмы "Гарант-кредит". Людям объясняли, что средства якобы пойдут на строительство жилья в Македонии. Сейчас потерпевшими по делу признано уже 300 человек, и по масштабам оно будет, видимо, не меньшим, чем дело "Саратовмясомолпрома". Еще по одной подобной организации "Золотая лига" в Саратовской области насчитывается 500 пострадавших. Людям обещали сверхприбыль якобы за счет разработок золотых рудников Перу. Несмотря на все призывы правоохранительных органов не верить обещаниям о "сверхдоходах", находятся люди, проявляющие удивительную доверчивость.
РГ | Недавно областная прокуратура выступила с законодательной инициативой внести поправки в федеральный закон о потребительских кооперативах, который используют для строительства своих финансовых пирамид мошенники. Как вы к этому относитесь?

Граждане, лишившиеся средств, вложенных в "Гарант-кредит" либо "Саратовмясомолпром", могут обратиться в Главное следственное управление ГУВД Саратовской области по телефону 74-19-78.


http://skype.com/intl/ru/ =все обсуждаем в скайп= viktor4841= Чат - Гарант Кредит
 
Инвест44Дата: Среда, 15.07.2009, 07:51 | Сообщение # 34
Группа: Администраторы
Сообщений: 342
Репутация: 2
Статус: Offline
"Российская газета" - Федеральный выпуск №4664 от 21 мая 2008 г.

Страховка от "пирамиды"
В МВД создана специальная группа для защиты вкладчиков

В Департаменте экономической безопасности МВД создали специальную группу, задача которой - защитить от мошенников деньги вкладчиков, инвесторов, паевых дольщиков. И вообще свести к минимуму появление так называемых финансовых пирамид.

В Департаменте экономической безопасности корреспонденту "Российской газеты" рассказали о разоблачении одной из таких, можно сказать, классических финансовых пирамид. Эта компания уже несколько раз перерегистрировалась и меняла названия - именовалась и "Гарант-инвестом", и "Гарант-кредитом", и еще как-то. Фирма работала с размахом: были открыты филиалы в 38 регионах, в том числе в Тюменской, Ростовской, Ульяновской, Саратовской, Тульской, Владимирской, других областях. Мошенники приобрели необходимые лицензии и вполне законно занимались привлечением финансовых средств, брокерским обслуживанием, доверительным управлением денежными средствами вкладчиков. И обещали фантастическую доходность по вкладам - 90 процентов годовых. На первых порах они даже выполняли свои обещания, чтобы завлечь как можно больше доверчивых инвесторов. А затем - меняли вывеску и переезжали в новый офис. То есть становились якобы совершенно другой конторой, без всяких обязательств.

Сотрудники ДЭБа этот "честный отъем" денег у населения прекратили. Все лицензии были аннулированы, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Размер действительно впечатляет - 245 тысяч человек лишились свыше 360 миллионов рублей.

http://rg.ru/2008/05/21/miliciya.html



Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!
 
Инвест44Дата: Среда, 15.07.2009, 07:51 | Сообщение # 35
Группа: Администраторы
Сообщений: 342
Репутация: 2
Статус: Offline
Пресса Архангельской области:Волна 6 мая 2008 (17).

Если вы пострадали от "Гарант Инвеста"

Я попросила начальника Управления по борьбе с экономической преступностью УВД по Архангельской области Александра Васькина дать нашим читателям более подробную информацию. По словам Александра Николаевича и сотрудника управления Вячеслава Борисовича Малютина, заявления от граждан в отношении руководства ПО "Гарант Кредит" начали поступать в марте. В ходе работы по этим заявлениям установлено, что основным направлением деятельности данного общества являлось привлечение личных средств граждан для последующего инвестирования в строительство недвижимости с последующей выплатой инвесторам процентов, значительно превышающих банковские ставки.

Во главе структуры потребительского общества стоял центральный офис, находящийся в Москве. Руководство этого офиса осуществляло контроль за региональными структурами, которыми управляли региональные представители. Нижним звеном ПО являлись так называемые кооперативные участки, которые располагались в городах и районах региона. Этими участками руководили поверенные. С ними руководство "Гарант Кредита" заключало договор поручения, им выдавалась доверенность на право приема денежных средств от вновь поступающих в общество пайщиков. Именно поверенные привлекали пайщиков, размещали рекламу о сверхдоходных программах, читали лекции и обучали пайщиков, как привлекать новых участников.

Прием средств от пайщика оформлялся подписанием договоров поручения либо соглашениями о внесении паевого взноса, которые фактически каких-либо обязанностей перед пайщиком не налагали. Другой финансовой документации не составлялось, денежные средства передавались дольщиком поверенному на руки. Собранные за месяц деньги не размещались на расчетных счетах, а перевозились руководителями кооперативных участков напрямую в центральный московский офис. Передача средств в Москве оформлялась отчетом о собранных за финансовый период суммах.

Руководителем архангельской структуры ПО "Гарант Кредит" являлся Михаил Германович Огородников. Всего в структуру входило 12 кооперативных участков. Каждый поверенный участка имел свой офис, аренда которого оплачивалась непосредственно руководством общества. По данным УБЭП, в Архангельске располагалось 9 офисов ПО, и в каждом состояло порядка 300 пайщиков. В Северодвинске располагалось 2 офиса, в Новодвинске - 1. В феврале этого года кооперативные участки приостановили свою деятельность в связи с прекращением финансирования.

Имеется достоверная информация о том, что в 2008 году на базе ПО "Гарант Кредит" Мунирой Джасыбаевой в Москве учреждено ПО СП "Регион Центр". Джасыбаева через региональных представителей и поверенных проводит активную агитацию среди пайщиков, склоняя последних к инвестированию средств в это общество. Деятельность "Гарант Кредита" не осуществляется, выплаты пайщикам не производятся.

Как отметил Александр Васькин, большинство пайщиков в Архангельской области - люди среднего и ниже среднего достатка, в основном это пенсионеры, сотрудники бюджетных организаций. На сегодня число подавших заявления в УБЭП граждан - 123, оно продолжает расти. К сожалению, большинство пострадавших пайщиков продолжает на что-то надеяться и верит увещеваниям руководителей кооперативных участков, что деньги им вернут. Это не так, говорит начальник УБЭП, и советует людям не отсиживаться в ожидании перемен, а подавать заявления для приобщения их к уголовному делу - нечистоплотных сотрудников ПО "Гарант Кредит" нужно выводить на чистую воду. Лично мне причины такого "отсиживания" понятны - многие пайщики были втянуты в прогоревшую компанию своими же родственниками и друзьями.

Насколько мне известно, архангельские поверенные уже не агитируют пайщиков переходить в ПО СП "Регион Центр", как раньше, а скромно говорят, что ждут распоряжений из центра. В милицию же идти не советуют, в суд - тоже, мол, толку не будет. Но в этой ситуации каждый пострадавший должен решать сам, что делать. На мой взгляд, лучше активно содействовать следствию. Чтобы строителям финансовых "пирамид" было неповадно впредь обманывать народ.
http://arhpress.ru/volna/2008/5/6/3.shtml



Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!
 
Инвест44Дата: Среда, 15.07.2009, 07:51 | Сообщение # 36
Группа: Администраторы
Сообщений: 342
Репутация: 2
Статус: Offline
Задержаны организаторы еще одной финансовой пирамиды

В Москве задержаны организаторы финансовой пирамиды, нанесшей ущерб вкладчикам в размере более 18 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД РФ. По данным департамента, потерпевшими от деятельности данной финансовой пирамиды признаны около 250 тыс. человек в 43 регионах России.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое организаторов преступной группы – В.Соколов и М.Джасыбаева", - рассказали в МВД, добавив, что мошенники организовали свою незаконную деятельность под видом фирмы "Регион-Центр" (раннее эта фирма действовала под вывесками "Гарант-Инвест" и "Гарант-Кредит")".

Согласно материалам уголовного дела, деятельность данной фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. В головном офисе компании, а также в ее филиалах в Татарстане, Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской и Новгородской областях и других субъектах РФ было организовано привлечение вкладов частных лиц. Вкладчикам (сумма взносов которых составляла от 1 тыс. до 100 тыс. долл.) обещали крупные доходы – до 90% годовых в валюте. Гарантией служили заверения руководителей и персонала в том, что все деньги будут вложены в ценные бумаги и недвижимость.

"Организаторы активно проводили в регионах семинары-презентациии, распространяли журналы с малозначительной финансовой информацией и оптимистическими прогнозами", - отметили в департаменте.

В настоящий момент противозаконная деятельность руководства фирмы "Гарант-Инвест" задокументирована в 43 регионах РФ. Возбуждено и расследуется более 300 уголовных дел по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для проведения дельнейших следственных действий они доставлены в Татарстан.

Создание финансовых пирамид было широко распространено в середине 1990-х годов. Тогда на фоне инфляции граждане охотно отдавали деньги мошенникам, рассчитывая не только сохранить, но и приумножить свои сбережения.

Несмотря на то, что те времена уже прошли, а создатель самой знаменитой и скандальной пирамиды – ОАО "МММ", С.Мавроди успел не только отсидеть свой срок, но и выйти на свободу, граждане России до сих пор не отказываются от участия в сомнительных финансовых операциях.

Только с начала этого года сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями удалось пресечь деятельность шести финансовых пирамид. Однако в нескольких случаях создателям этих организаций удалось сбежать вместе с денежными средствами обманутых вкладчиков.

09 июня 2008г.
http://top.rbc.ru/incidents/09/06/2008/181002.shtml
http://www.fontanka.ru/2008/06/09/027/



Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!
 
Инвест44Дата: Среда, 15.07.2009, 07:51 | Сообщение # 37
Группа: Администраторы
Сообщений: 342
Репутация: 2
Статус: Offline
Ведомости 10.06.2008, №106 (2128)

Без «Гаранта»

Деятельностью компании «Гарант инвест», привлекавшей деньги населения под очень высокие проценты, заинтересовалось МВД. Число потерпевших от компании — 250 000 человек, а материальный ущерб превышает 18 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель департамента по борьбе с оргпреступностью (ДБОП) МВД. Противозаконную деятельность руководство «Гарант инвест» вело в 43 российских регионах, по статье «мошенничество» возбуждено и расследуется более 300 уголовных дел, которые могут быть объединены в одно. Согласно материалам уголовного дела деятельность компании строилась по принципу финансовой пирамиды — привлекались вклады частных лиц, по которым обещалось до 90% годовых в валюте. Сумма взносов составляла от $1000 до $100 000.

Наибольшее количество пострадавших выявлено в Татарстане, именно там следственное управление МВД Татарстана возбудило в феврале 2008 г. первое дело, по которому арестованы два организатора пирамиды — Владимир Соколов и Минира Джасыбаева, уверяет представитель ДБОП.

С октября 2006 г. по апрель 2007 г. ФСФР направила семь обращений по поводу деятельности «Гарант инвест» в правоохранительные органы, в том числе в марте 2007 г. — в МВД и Генпрокуратуру, с которыми служба взаимодействует в рамках этого дела, рассказывает замруководителя ФСФР Елена Курицына. По ее словам, служба внимательно следит за компаниями, деятельность которых имеет признаки пирамид: «Сейчас в списке, который ФСФР направила в правоохранительные органы, уже больше 20 подозрительных компаний, которые привлекают денежные средства, обещая высокие проценты».
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/06/10/151091



Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!
 
Инвест44Дата: Среда, 15.07.2009, 07:51 | Сообщение # 38
Группа: Администраторы
Сообщений: 342
Репутация: 2
Статус: Offline
1.Первый канал http://www.1tv.ru/owa....66;t=56
"ВЕСТИ" http://www.vesti.ru/videos?vid=135277&doc_type=news&doc_id=187186&p=1
Гарант Инвест пошел на арест НТВ. http://news.ntv.ru/133871
Радиокомпания "Маяк". http://www.radiomayak.ru/doc.html?id=79609&cid=
-----------------------------------------------------------------------------------------
9 июня, понедельник - в течение суток закрылись сайты, поддерживающие задержанных руководителей "Гарант Крдита":
http://alivkocarantcredit.narod.ru/ | http://www.gkredit.ru | http://anti-rubin.narod.ru/www.garant-credit.com



Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!
 
Инвест44Дата: Среда, 15.07.2009, 07:51 | Сообщение # 39
Группа: Администраторы
Сообщений: 342
Репутация: 2
Статус: Offline
Финансовая пирамида с нанотехнологиями
Задержаны руководители потребительского общества "Регион-Центр"

http://gzt.ru/incident/2008/06/10/063018.html



Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!
 
Инвест44Дата: Среда, 15.07.2009, 07:52 | Сообщение # 40
Группа: Администраторы
Сообщений: 342
Репутация: 2
Статус: Offline
Министерство внутренних дел по Республике Татарстан

Задержание организаторов финансовой пирамиды "Гарант-Кредит"

27 мая и 7 июня татарстанским оперативникам в Москве были задержаны учредитель потребительского общества «Гарант-кредит» Соколов и председатель правления Джасынбаева, которые подозреваются в совершении мошенничества в виде организации так называемой «финансовой пирамиды».
Под видом инвестиций в различные финансовые программы, как российские, так и зарубежные, они привлекали деньги граждан- от 2 тысяч до 2 миллионов рублей, обещая баснословные проценты – от 40% до 90%.
Уголовные дела в отношении них возбуждены в трех крупных городах республики. В УВД Казани в настоящий момент приняты заявления от 185 потерпевших, в Набережных Челнах- от 345, в Нижнекамске- от 330 потерпевших. Общая сумма ущерба на сегодняшний день составляет порядка 125 миллионов рублей.
В настоящей момент все эти уголовные дела объединяются в одно, производство которого будет осуществляться ГСУ при МВД по РТ.

ГСУ при МВД по РТ
http://mvd.tatar.ru/rus/index.htm/news/18304.htm
http://mvd.tatar.ru/rus/pressa/video.htm/video/64941.htm



Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!
 
Инвест44Дата: Среда, 15.07.2009, 07:52 | Сообщение # 41
Группа: Администраторы
Сообщений: 342
Репутация: 2
Статус: Offline
НТВ. Сегодня. Итоговая программа.

Секреты финансовых пирамид

«Гарант-Инвест», он же «Гарант-Кредит», он же «Регион-Центр» — самая крупная пирамида со времен «Властелины» и МММ. В филиалах по всей стране гремел собственный гимн: «В каждый дом влетает птица социальных инвестиций».
http://www.news.ntv.ru/itogi/134159/



Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!
 
Инвест44Дата: Среда, 15.07.2009, 07:52 | Сообщение # 42
Группа: Администраторы
Сообщений: 342
Репутация: 2
Статус: Offline
Время новостей

МВД заявило о раскрытии очередной финансовой пирамиды

Уголовное дело по деятельности "Регион-центра" было возбужденно Следственным комитетом (СК) при МВД Татарстана, и задержание Соколова и Джасыбаевой было проведено как раз по запросу его сотрудников. Поэтому руководители компании сразу же были этапированы в Казань.

19 января этого года СК при МВД Татарстана возбудил уголовное дело по ст. 159-4 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Поводом для этого послужили материалы проверки УБОП МВД республики. В феврале были проведены обыски в офисе компании в Москве, на Верхней Красносельской улице, 11-а. В ходе обыска был изъят сервер, на котором хранилась вся информация о клиентах и перечислениях, а также бланки договоров как на действующее название фирмы, так и на предыдущие — ЗАО “Гарант-Инвест холдинг”, ОАО “Гарант-Инвест”, ПО “Гарант-Кредит”. Оперативники также изъяли журнал, который выпускала сама Джасыбаева, в котором рассказывалось, как вкладчики могут быстро стать преуспевающими миллионерами.

Пока делом “Регион-центра” будут заниматься следователи СК МВД Татарстана, но в ближайшее время оно будет передано для дальнейшего расследования в СК при МВД России.

Главное следственное управление ГУВД по Москве в январе возбудило еще одно уголовное дело по факту хищения денег у граждан руководством ПО “Гарант-Кредит”. Как предполагается, оба этих дела будут объединены, и тогда Соколов и Джасыбаева будут переправлены в Москву.
http://www.rambler.ru/news/events/crime/12904395.html



Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!
 
Инвест44Дата: Среда, 15.07.2009, 07:52 | Сообщение # 43
Группа: Администраторы
Сообщений: 342
Репутация: 2
Статус: Offline
ДЕНЬГИ И ЖИЗНЬ

Финансы накрылись пирамидой
В России прекращена деятельность крупной финансовой пирамиды: ее организаторы, обещая инвесторам, что их вклады будут приносить 90% годовых, «заработали» 18 млрд рублей. Жертвы мошенников обнаружились в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае, Саратове, Ростове, Великом Новгороде и других городах. Всего от незаконной деятельности фирмы «Регион-Центр» (она же «Гарант-Инвест» и «Гарант-Кредит») пострадали около 250 тыс. человек.
http://www.gazeta.ru/money/2008/06/09_a_2748993.shtml



Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!
 
Инвест44Дата: Среда, 15.07.2009, 07:52 | Сообщение # 44
Группа: Администраторы
Сообщений: 342
Репутация: 2
Статус: Offline
Газета «Коммерсантъ»

Всероссийских мошенников отправили в Татарию

По данным следствия, вдохновителем финансовых афер являлась уроженка города Джамбула (Казахстан) Мунира Джасыбаева. Ближайшим помощником Муниры Джасыбаевой являлся уроженец Омска Владимир Соколов, занимавший в этих компаниях должность председателя совета директоров.
Первым в Москве сотрудниками департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом МВД РФ 19 мая был задержан Владимир Соколов. А 4 июня этого года оперативники арестовали и Муниру Джасыбаеву. Последняя заявила, что считает себя ни в чем невиновной, что деньги вкладчиков она не похищала, собираясь вернуть собранные средства с процентами. Во всех проблемах она винила сотрудников правоохранительных органов Татарии и Москвы, которые под надуманными предлогами закрывали возглавляемые ею фирмы. Кстати, Владимир Соколов также вначале не признававший вины, сейчас, по словам милиционеров, начал сотрудничать со следствием.
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=901854



Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!
 
Инвест44Дата: Среда, 15.07.2009, 07:52 | Сообщение # 45
Группа: Администраторы
Сообщений: 342
Репутация: 2
Статус: Offline
ГСУ при МВД РТ прокомментировало задержание организаторов финансовой пирамиды

Казань, 9 июня, «Татар-информ», Эмма Ситдикова). Сегодня в ГСУ при МВД РТ прошла пресс-конференция, в ходе которой заместитель начальника управления Сергей Остапенко рассказал журналистам о подробностях задержания в Москве организаторов финансовых пирамид «Гарант-Кредит» и «Надежда».

По словам С.Остапенко, в настоящее время в нескольких крупных городах Татарстана расследуется ряд уголовных дел связанных с финансовыми пирамидами. Установлены подозреваемые лица, которые задержаны. По пирамиде «Гарант-Кредит» задержаны два человека – Викторов Соколов и Мунира Джасыбаева, «Надежде» -Анатолий Соломенников.

Задержаны в Москве, арестованы Набережночелнинским судом. Двоим – Соколову и Соломенникову уже предъявлены обвинения по ст.159 УК РФ («Мошенничество»). В скором времени аналогичное обвинение будет предъявлено Мунире Джасыбаевой.

«Поскольку у следствия были основания полагать, что эти люди могут скрыться от предварительного следствия, мешать расследованию уголовного дела и воздействовать на потерпевших в отношении всех задержанных была избрана мера пресечения в виде ареста. Основанием для ареста Джасыбаевой явилось то, что она является гражданкой Казахстана и не имеет в России постоянного места жительства», - сказал Сергей Остапенко.

В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания Набережных Челнов, Мунира Джасыбаева будет переведена в следственный изолятор Мензелинска. При необходимости проведения следственных действий следователи будут выезжать туда, либо они будет доставляться на место, при необходимости будут проводиться очные ставки, сообщил заместитель начальника ГСУ при МВД РТ.

Уголовное дело по финансовой пирамиде «Гарант-Кредит» расследуется следственной частью УВД Набережных Челнов, поскольку челнинские оперативники первыми установили место нахождения злоумышленников и выехали на место для их задержания. Аналогичные дела в отношении этих же граждан возбуждены в других городах республики. В связи с чем принято решение о передаче этих дел в следственную часть МВД РТ для объединения в одно дело, после чего будет решаться вопрос о переводе арестованных в Казань.

По словам Сергея Остапенко, задержанные свою вину в инкриминируемых им преступлениях пока не признают, говорят, что занимались финансовыми потоками. «По пирамидам, как правило, никто никогда не признает вину. Хотя в мировой практике любая пирамида расценивается, как мошенничество», - отметил он.

В Казани в результате действий организаторов пирамиды «Гарант-Кредит» пострадали 185 человек, в Набережных Челнах - 345, в Нижнекамске – 330 человек. Примерно столько же пострадало от фирмы «Надежда». Татарстанцам, связавшимся с финансовой пирамидой «Гарант-Кредит», причинен ущерб на сумму более 100 млн. рублей.

Согласно материалам уголовного дела, деятельность данной фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. Граждане вступали в потребительское общество «Гарант-Кредит» заключали договор, затем вносили денежные средства в размере 1 процента за вступительный взнос и 1 процента за членский взнос от общего паевого взноса. Паевой взнос необходимо было вносить от 1 тыс. долларов США наличными, которые передавались поверенным без выдачи каких-либо документов, подтверждающим получение поверенным денежных средств, а впоследствии через банк на расчетный счет, указанный поверенными. Затем поверенным выписывалось соглашение о внесение паевого взноса. Взамен злоумышленники сулили вкладчикам большие дивиденды от 25 до 90 процентов, сообщил Сергей Остапенко.

Организаторы активно проводили в городах республики семинары-презентации, распространяли журналы с малозначительной финансовой информацией и оптимистическими прогнозами.

Стоит отметить, что жители Татарстана - не единственные пострадавшие от действий задержанных. Филиалы данной фирмы имелись также в Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской и Новгородской областях и других субъектах РФ. Потерпевшими от деятельности данной финансовой пирамиды признаны около 250 тыс. человек в 43 регионах России. Вкладчикам нанесен ущерб в размере более 18 млрд. рублей. http://www.tatar-inform.ru/news/2008/06/09/118237/

Владимир Соколов и Мунира Джасыбаева, которые действовали сразу под несколькими вывесками – «Регион Центр», «Гарант Инвест» и «Гарант Кредит». Они принимали денежные вклады у населения, обещая инвестировать средства в ценные бумаги и недвижимость, в реальности же просто переводили деньги на счета компаний и частных лиц, входивших в мошенническую сеть.
http://www.vechernie-chelny.ru/view.ph....ewart=1



Если человек ведет себя вопреки законам, он сам приводит себя к страданиям!
 
Форум » Архив » Новости и решения » Новости, информация, сообщения
  • Страница 3 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Поиск: