Гарант Кредит   
Потребительское общество   
Главная страница
Меню сайта


Разделы новостей
Новости ПО "Гарант Кредит" [184]
Новости ПО "Регион Центр" [9]
Свободный раздел [16]
В данную категорию можно добавлять любые материалы.


Календарь новостей
«  Август 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Форма входа


Поиск


Друзья сайта




Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Приветствую Вас, Гость · RSS 30.10.2020, 13:21
Главная » 2014 » Август » 27 » Вступил в законную силу приговор суда в Татарстане
Вступил в законную силу приговор суда в Татарстане
16:58

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ рассмотрела материалы уголовного дела в отношении 65-летнего Виктора Соколова, 56-летней Муниры Джасыбаевой, 66-летнего Евгения Тихонова, 66-летней Надежды Цыганковой, 52-летнего Сергея Изуланова, 66-летней Гульфии Салимуллиной, 62-летней Галины Меньшиковой, 57-летней Галины Буслаевой, 55-летней Динары Бусыгиной, 43-летнего Марата Шарифзянова, 51-летней Ирины Рожиной, 59-летней Фаины Тарасовой, 56-летней Фираи Гилязутдиновой, 59-летней Ольги Смольниковой, 47-летнего Рамазана Гайнанова.

24 марта 2014 года Набережночелнинский городской суд признал их всех виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), а Соколова и Джасыбаеву также по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

Судом установлено, что участниками организованной группы разработана и реализована преступная схема хищения денежных средств физических лиц путем создания ряда юридических лиц с последующим хищением под их прикрытием и от их имени денежных средств потерпевших, вовлеченных в многоуровневые сетевые структуры, основанные на принципах сетевого маркетинга -«MLM-бизнеса», принципа «финансовой пирамиды», в которой под видом индивидуального инвестирования членами структуры высшего уровня путем обмана и введения в заблуждение производилось хищение денежных средств её членов-граждан, находящихся на низших уровнях.

Преступная структура действовала с 2002 по 2008 годы. Головной офис предприятия располагался в Москве и действовал по России через региональные представительства.

Свои дела предприятие тщательно конспирировало под внешне добросовестную хозяйственную деятельность. ОАО «Гарант Инвест» (в дальнейшем – ПО «Гарант Кредит», ПО «Регион Центр») долгое время оставались вне поля зрения правоохранительных органов страны, не предоставляя необходимой информации о своей деятельности, либо вводили в заблуждение заведомо недостоверными данными.

Система была четко отлажена: для привлечения вкладов граждан в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге под видом кооперативных участков создавались разветвленные цепочки из пайщиков. Для увеличения их числа и, соответственно, большего привлечения денежных средств, действовала и система материального поощрения, предусматривающая наличие агентских выплат.

Похищенные деньги «региональные представители» ежемесячно в установленные дни передавали руководителям преступной организации, получая за это вознаграждение. В дальнейшем, эти денежные средства вводились соучастниками в легальный оборот путем совершения ряда финансовых операций и сделок по их перечислению в качестве оплаты за услуги и товары контрагентам с использованием возможностей банковской системы России.

В результате 1 619 жителям Татарстана был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 190 млн рублей.

В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых: несколько квартир, 200 га земли в Нижегородской области и ценные бумаги на сумму 100 миллионов рублей, тем самым обеспечена возможность возмещения ущерба потерпевшим после приговора суда.

Соколову и Джасыбаевой предъявлено обвинение в отмывании денежных средств. Они инвестировали деньги в строительство жилья, с выгодой продав затем квартиры. Также следствие выявило схему, когда деньги перечислялись на счет сторонних организаций, затем снимались под видом договоров беспроцентного займа и приобретения долей в уставном капитале двух фиктивных ООО. Вот куда пошли сверхдоходы от обманутых граждан.

В апелляционных жалобах осужденные и их защитники, выражая несогласие с приговором, просили отменить его и направить дело на новое судебное рассмотрение.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан, согласившись с позицией представителя прокуратуры, жалобы осуждённых и их защитников удовлетворила лишь в части уточнения времени совершения преступления, размера похищенного имущества и ущерба, подлежащего взысканию с осужденных, а в остальной части, в том числе квалификации содеянного и меры наказания- оставила без изменения.

Напомним, Джасыбаевой было назначено 7,5 лет лишения свободы, Соколову – 8 лет лишения свободы. Наказание они отбывают в колонии общего режима. Остальным 13 подсудимым назначено наказание на срок от 3 до 5 лет условно с аналогичными испытательными сроками.

 В настоящее время приговор вступил в законную силу.

 

Категория: Новости ПО "Гарант Кредит" | Просмотров: 1162 | Добавил: Инвест44 | Рейтинг: 3.0/2 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]