В ГСУ при ГУВД по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденное 8 октября 2009 года в отношении руководителей акционерного общества «Гарант Инвест» и потребительского общества «Гарант Кредит», представительства которых действовали на территории Свердловской области.

 
Пострадавших от этой финансовой пирамиды просят явиться в ГСУ при ГУВД для признания в качестве потерпевших и допроса. Явка к следователю в соответствии с УПК РФ является обязательной. Время и место явки необходимо предварительно согласовать по телефонам 358-74-60, 261-20-57, 358-74-05. Как отмечают в ГСУ ГУВД области, часть потерпевших, не явившихся на допрос к следователю, уже были подвергнуты приводу, то есть принудительно доставлены к следователю сотрудниками милиции.
Как уточняют в пресс-службе ГУВД области, лица, пострадавшие от действий мошенников, но не признанные потерпевшими, не смогут претендовать на возмещение ущерба и получение компенсационных выплат от регионального фонда защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области. Поэтому явка к следователю — в интересах пострадавших.

 
В ГСУ ГУВД напоминают, что на территории Екатеринбурга и Свердловской области и других регионов РФ продолжают действовать различные потребительские кооперативы и общества, являющиеся финансовыми пирамидами. Они осуществляют деятельность по сбору денежных средств у граждан под предлогом выгодного вложения (инвестирования) в строительство, финансовые рынки, торговлю под большие процентные ставки.
Основными признаками финансовой пирамиды являются:
—большие процентные ставки по вкладам (более 20% годовых);
—сбор денежных средств наличными без оформления бухгалтерских документов, то есть приходного кассового ордера, квитанции к нему;
—сбор или выдача денежных средств в иностранной валюте;
—сбор денежных средств лицами, не являющимися сотрудниками кооператива или общества, то есть такими же членами кооператива или офис-менеджерами (деньги должен принимать бухгалтер и выдавать квитанцию к приходному кассовому ордеру, председатель правления, председатель совета);
—предложения о переводе денежных средств в банки расположенных в ином регионе, отличном от места нахождения центрального офиса общества;
—наличие в договорах или соглашениях факсимиле председателя кооператива или генерального директора вместо подписи;
—наличие подписи или факсимиле в договоре до подписания вкладчиком;
—подписание договоров, соглашений, иных документов на дому, лицами, на то не уполномоченными, то есть такими же членами кооператива;
—возможность оформления договоров от имени других лиц, не присутствующих при подписании;
—денежные вознаграждения за привлечение новых вкладчиков;
—непрозрачность финансовой деятельности;
—отсутствие документов, подтверждающих вложение денег в какие-либо инвестиционные программы, кроме журналов, постеров, иной рекламной продукции;
—отказ вкладчику в предоставлении отчета о расходовании денежных средств или их вложении под предлогом коммерческой тайны и так далее;
—осуществление деятельности с нарушением закона о потребительской кооперации;
—принятие решений руководителями общества без проведения собрания всех членов кооператива или общества.
http://www.justmedia.ru/news/society/2010/03/17/66449