Гарант Кредит   
Потребительское общество   
Главная страница
Меню сайта


Разделы новостей
Новости ПО "Гарант Кредит" [184]
Новости ПО "Регион Центр" [9]
Свободный раздел [16]
В данную категорию можно добавлять любые материалы.


Календарь новостей
«  Август 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031


Форма входа


Поиск


Друзья сайта




Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Приветствую Вас, Гость · RSS 25.09.2020, 16:08
Главная » 2016 » Август » 26 » Установлено местонахождение супругов Федан
Установлено местонахождение супругов Федан
10:16

Участницу пирамиды вернули из розыска

В Татарстане под суд отправили фигурантку дела о многомиллиардном мошенничестве

В Татарстане отдали под суд жительницу Москвы Екатерину Никонову — дочь Владимира и Натальи Федан, которые, по версии следствия, основали крупную финансовую пирамиду «Гарант-Инвест», работавшую в 70 российских регионах и причинившую гражданам ущерб на сумму не менее 18 млрд руб. Согласно материалам дела, госпожа Никонова фактически курировала денежные потоки от деятельности региональных подразделений, стекавшиеся в столицу. Свою вину она отрицает. Между тем установлено местонахождение находящихся в розыске супругов Федан за границей, сейчас российские власти принимают меры по их экстрадиции.

В среду прокуратура Татарстана сообщила о передаче в городской суд Набережных Челнов уголовного дела находящейся под стражей 35-летней жительницы Москвы Екатерины Никоновой. По данным надзорного органа, ей предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Согласно материалам дела, она причастна к деятельности финансовой пирамиды ОАО «Гарант-Инвест», которое занималось привлечением средств граждан под обещание высоких процентов.

 По версии правоохранительных органов, фактическими организаторами пирамиды являются жители Москвы Владимир Федан и его жена Наталья Федан, создавшие в столице «Гарант-Инвест» (также назывался «Гарант-Кредит», а незадолго до краха — «Союз-Инвест») примерно в 2003 году. Руководили компанией ныне осужденные Мунира Джасыбаева и Виктор Соколов. Как считают правоохранители, общее число потерпевших от действий пирамиды в разных регионах превышает 250 тыс. человек, а ущерб оценивается в сумму не менее 18 млрд руб.

В прокуратуре не уточняют, какую именно роль играла госпожа Никонова. Как удалось выяснить “Ъ”, она является дочерью супругов Федан и фактически курировала финансовые потоки пирамиды. В Татарстане «Гарант-Инвест» открыл офисы где-то в 2005 году в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, а также в Кукморском районе. Для граждан организовывались семинары с презентацией высокодоходных проектов и ценных бумаг с дивидендами до 110% годовых. Как правило, собранные деньги региональщики отвозили в Москву на поездах. Здесь, по версии следствия, к делу подключалась госпожа Никонова, которая, официально являясь в компании менеджером, принимала наличность, пересчитывала и распределяла ее для дальнейшей легализации (злоумышленники покупали на них, в частности, недвижимость). Правда, занималась она этим не постоянно, а, например, во время отпуска своей матери по ее просьбе. Во всяком случае, следствие считает, что именно через нее прошли все деньги из Татарстана — более 190 млн руб., похищенных более чем у 1,6 тыс. граждан.

 Аферу раскрыли в начале 2008 года. Первым уголовное дело возбудило и довело до суда татарстанское МВД — в 2014 году в республике были осуждены на длительные сроки Джасыбаева и Соколов, а также 13 их региональных сообщников, отделавшихся условными наказаниями. В марте этого года первым двум вынесли новый обвинительный приговор — в Чувашии за хищение более 150 млн руб. Что касается госпожи Никоновой, то ей сначала, как и ее родителям, удалось скрыться, она была объявлена в розыск. Однако татарстанские сыщики все же вычислили ее и в конце 2014 года задержали в Москве.

 Как сообщили в прокуратуре, госпожа Никонова в ходе расследования свою вину не признала. По данным “Ъ”, уже установлено местонахождение объявленных в международный розыск ее родителей, в частности, Наталью Федан обнаружили в Израиле. Задержаны ли они, пока не ясно, но есть сведения, что российские правоохранители начинают процесс их экстрадиции.

«Коммерсант»

Категория: Новости ПО "Гарант Кредит" | Просмотров: 856 | Добавил: Инвест | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]