Набережночелнинский суд вынес приговор кассиру финансовой пирамиды ОАО "Гарант Инвест"

Свою деятельность данная фирма, которая в последствии именовалась ОАО «Гарант Инвест», ПО "Гарант Кредит" и ПО "Регион Центр", вела в 2005-2007 годах. 15 мошенников, входивших в преступную группу, создавали цепочки пайщиков и привлекали средства граждан в качестве вкладов в некие инвестиционные программы.

Следователям удалось добиться обвинительного приговора для одной из основательниц компании «Гарант Инвест», «кинувшей» вкладчиков на 191 млн рублей, однако «сядет» она нескоро.

Городской суд Набережных Челнов приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима 36-летнюю Екатерину Никонову – соорганизатора финансовой пирамиды «Гарант Инвест», которая «кинула» своих вкладчиков на 191 млн рублей. Правда, женщину освободили в зале суда и отпустили домой, поскольку та получила отсрочку исполнения наказания. Женщина оказалась матерью несовершеннолетнего ребенка и теперь отправится в колонию, когда тому исполнится 14 лет, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Как отмечается в материалах уголовного дела, все мошенничества совершались еще в 2005-2008 годах, когда Никонова входила в состав учредителей финансовой пирамиды. При этом организация работала под прикрытием внешне благополучных и «чистых» компаний, которые вели деятельность по закону и платили налоги. В качестве ширмы выступало ОАО «Гарант Инвест», которое в дальнейшем было преобразовано в ПО «Гарант Кредит», а затем переименовано в ПО «Регион Центр».

Работала пирамида по стандартной схеме — пайщикам обещали высокие проценты от вкладов. При этом, чтобы увеличить клиентскую базу, расширялись организаторы финпирамиды по принципу сетевого маркетинга: вкладчики подыскивали новых клиентов и привлекали их деньги. За это для них были предусмотрены агентские выплаты, своего рода вознаграждения. Естественно, что на определенном периоде «финансовый пузырь» лопнул и вкладчики остались без денег.

В марте 2014 года 15 участников пирамиды уже получили различные сроки, еще двоих объявили в федеральный розыск. Екатерину Никонову заключили под стражу, чтобы она не смогла скрыться от следствия. Обвинение ей предъявили сразу по двум статьям Уголовного кодекса: «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» и «Использование заведомо подложного документа».