Уважаемые пайщики, я уже вас информировал о том, что Козлов И.В., судился в Магадане по поводу денег, которые были незаконно переведены Соколовым и Джасыбаевой в ПОРП «Милби». Суд прекратил дело, поскольку посчитал, что оно не подлежит рассмотрению в Арбитражном суде. Я же хочу обратить ваше внимание на те документы, которые Эрлих А.А., прислал этому суду. Они наглядно показывают как Эрлих А.А., пытается присвоить деньги пайщиков, которые вложились в программу «МИЛБИ». Ниже я выделю их синим цветом.
Ответчик сообщил суду следующее:
- ПОРП «МИЛБИ» не имеет ни какой информации о заявленных истцом по настоящему делу требованиях, лишено права на защиту и ходатайствует об обязании судом истца направить в адрес ответчика (фактический адрес
– 294033, Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 14, оф. 103) всех представленных в материалы дела доказательств, а также искового заявления и приложений к нему;
- потребительское общество «Гарант Кредит» является пайщиком общества, что подтверждается уставом ПОРП «МИЛБИ» (пункт 23.1.13); - денежные средства, полученные от истца, внесены и оприходованы в качестве паевого взноса и израсходованы на цели, предусмотренные уставом общества и под контролем пайщиков;
- заявленные требования не подлежат удовлетворению, так как заявлены по истечении срока исковой давности.
В рамках исполнения договора от 17.05.2007 № 8 потребительское общество «Гарант Кредит» в период с 25.06.2007 по 24.10.2007 перечислило ПОРП «МИЛБИ» денежные средства на общую сумму 297 003 000 рублей (л.д. 26-57 т. 1), в том числе:
- паевые взносы в размере 297 000 000 рублей;
- вступительный взнос в размере 3 000 рублей.
Как следует из уставов ПОРП «МИЛБИ», утвержденных внеочередными общими собраниями пайщиков (протоколы от 20.04.2009 № 20/04, от 11.10.2009 № 11/10.1, от 03.02.2010 № 03/02) ПО «Гарант Кредит» является пайщиком ПОРП «МИЛБИ» (пункты 23.1.13 раздела 23 «Пайщики общества» уставов).
ПОРП «Милби» было зарегистрировано в ФНС. 04 мая 2007 года. 17 мая уже был заключён договор с ПО «Гарант Кредит», а в июне начались переводы туда денег. Обращаю особое внимание переводы были сделаны без надлежащего оформления вступления ПО «Гарант Кредит» в ПОРП «Милби». Это оформление, если верить представленному протоколу, было сделано два года спустя вместо 30 дней как указано в статье 10 закона «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Более того, это оформление произошло тогда когда было слияние с ПОППК «Русь Державная».
Получается так, что Эрлих А.А., оприходовал деньги, но возвращать их не собирается, а заявляет об исковой давности. Однако, какая может быть исковая давность у паевых взносов пайщиков. Статья 11 того же закона обязывает производить кооперативные выплаты пайщикам. Я усматриваю в этих действиях попытку сокрытия факта преступления совершённого Джасыбаевой и Соколовым, а также попытку присвоения денег пайщиков, что является преступлением по ст. 159 УК РФ. В этой ситуации я могу посоветовать пайщикам, имеющим договора с ПОРП «Милби» обращаться в местные УВД или в УВД г., Видное. Московская область, с заявлением о возбуждении уголовного дела против Эрлиха А.А., приложив копию договора ПО «Гарант Кредит» с ПОРП «Милби». и определение суда, ссылки на которые я дам ниже.
Образец заявления в УВД г., Видное
|
Меню сайта
