27.02.2009 г. возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ст.210 УК РФ в отношении участников преступной группы «Федан-Соколова». В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что жители г.Москва В.А.Федан, Н.И.Федан, В.В.Соколов, М.Р.Джасыбаева, житель Московской области С.В.Косицын в 2002 году создали преступное сообщество (под прикрытием ООО «Инготраст» г.Москва, учредителями которого они являлись), в состав которого вошли 9 жителей Республики Татарстан. Данные лица в период с 2002 по 2008 годы, под видом выгодного вложения денежных средств граждан в различные инвестиционные проекты похитили денежные средства 1350 жителей Республики Татарстан на общую сумму более 100 млн. рублей.

 http://209.85.129.132/search?q=cache:ZvADQlXMvuwJ:mvd.tatar.ru/rus/file/pub/pub_42843.doc+%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%9C.%D0%A0.&cd=31&hl=ru&ct=clnk&gl=ru