Гарант Кредит   
Потребительское общество   
Главная страница
Меню сайта


Разделы новостей
Новости ПО "Гарант Кредит" [184]
Новости ПО "Регион Центр" [9]
Свободный раздел [16]
В данную категорию можно добавлять любые материалы.


Календарь новостей
«  Май 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


Форма входа


Поиск


Друзья сайта




Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Приветствую Вас, Гость · RSS 06.12.2020, 01:49
Главная » 2013 » Май » 23 » Как прятали земельные участки
Как прятали земельные участки
21:52

   В рамках дела по банкротству ПС «Центр социальных инвестиций» конкурсным управляющим Харитоновым Г.А. было заявлено ходатайство о признании сделки недействительной между ПС «Центр социальных инвестиций» и Привезенцевой Елены Ильиничны по отчуждению земельных участков.

    В процессе заседания Арбитражного суда выяснилось (этого даже не знал управляющий), что эти участки были переоформлены на другое лицо. Тогда конкурсный управляющий обратился к суду о замене ненадлежащего ответчика. Суд удовлетворил его ходатайство и привлёк в качестве ответчика то лицо, на которое оформлены участки.
 
   Теперь становится очевидно и доказательно, что мошенники Джасыбаева и Соколов преднамеренно выводили деньги из ПО «Гарант Кредит» и передавали их махинаторам. На них покупалась земля и недвижимость и затем переоформлялась ещё раз, чтобы невозможно было найти концы.
 
   Этот суд будет иметь продолжение. Следите за сайтом.
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
  город Москва                                                                               Дело № А40-79288/11 
22 мая 2013 года

 Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Бубновой Н.Л. (шифр судьи 44-47),
при ведении протокола секретарем судебного заседания Петрушиной А.А.,
рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ПС «Центр социальных инвестиций»,
заявление конкурсного управляющего ПС «Центр социальных инвестиций» Харитонова Г.А.
о признании сделки недействительной,
при участии: от конкурсного управляющего- Стукалова Л.М. (дов. от 20.05.2013), от Привезенцевой Е.И.- Ромаев А.Ф. (дов. от 10.04.2013),


УСТАНОВИЛ:


   Решением суда от 21.08.2012 Потребительский Союз "Центр Социальных Инвестиций" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Харитонов Геннадий Александрович. 
   В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению заявление конкурсного управляющего ПС «Центр социальных инвестиций» Харитонова Г.А. о признании недействительной сделки по отчуждению ПС «Центр социальных инвестиций» земельного участка с кадастровым № 50:08:070234:256 (в последующем № 50:08:070234:341 и № 50:08:070234:340), расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Бужаровское, д. Михайловка, д. 19, совершенной в пользу Привезенцевой Елены Ильиничны.; о признании недействительной сделки по отчуждению ПС «Центр социальных инвестиций» земельного участка с кадастровым № 50:08:070234:257 (в последующем № 50:08:070234:342, № 50:08:070234:343 и № 50:08:070234:344), расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Бужаровское, д. Михайловка, д. 19, совершенной в пользу Привезенцевой Елены Ильиничны и применении последствий недействительности сделок в виде обязания Привезенцевой Е.И. возвратить ПС «Центр Социальных Инвестиций» земельные участки № 50:08:070234:340, № 50:08:070234:341, № 50:08:070234:342, № 50:08:070234:343 , № 50:08:070234:344.
   В материалы дела был представлен договор купли-продажи земельных участков № 1-2-Д от 10.10.2011, заключенный Потребительским Союзом "Центр Социальных Инвестиций" с Шуркевич А.В.
   В связи с этим сторонами оспариваемых сделок по отчуждению земельных участков являются ПС «Центр Социальных Инвестиций» и Шуркевич А.В.

    При таких обстоятельствах конкурсным управляющим заявлено ходатайство о замене ненадлежащего ответчика на Шуркевича А.В.
   Представитель Привезенцевой Е.И. не возражал, ходатайствовал о привлечении Привезенцевой Е.И. в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования.
   Суд, рассмотрев заявленные ходатайства, исследовав представленные доказательства, полагает, что они подлежат удовлетворению.
   В связи с вышеизложенным судебное разбирательство подлежит отложению на основании ч. 5 ст. 158 АПК РФ.
   Руководствуясь ст. ст. 47, 51, 158, 159, 184, 186, 188 АПК РФ, Арбитражный суд Москвы


ОПРЕДЕЛИЛ: 

    Заменить ненадлежащего ответчика Привезенцеву Елену Ильиничну по делу № А40-79288/11-44-47 в рамках которого оспариваются сделки по отчуждению земельных участков на надлежащего ответчика Шуркевич Алексея Васильевича (адрес: г. Москва, ул. Исаковского, д. 39, корп. 1, кВ. 26).
   Привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, Привезенцеву Елену Ильиничну.
   Отложить рассмотрение заявления конкурсного управляющего ПС «Центр социальных инвестиций» Харитонова Г.А. о признании сделок недействительными на 26 июня 2013 на 14 час. 10 мин., зал судебных заседаний № 9010Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, 17.
   Конкурсному управляющему направить заявление о признании сделок недействительными с приложенными документами в адрес Шуркевич А.В.
Шуркевич А.В. представить отзыв на заявление.

Судья:                            Н.Л.Бубнова 
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

ОПРЕДЕЛЕНИЕ


   город Москва                           Дело № А40-79288/11
26 июня 2013 года

 Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Бубновой Н.Л. (шифр судьи 44-47),
при ведении протокола секретарем судебного заседания Петрушиной А.А.,
рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ПС «Центр социальных инвестиций»,
заявление конкурсного управляющего ПС «Центр социальных инвестиций» Харитонова Г.А.
о признании сделки недействительной,
при участии: от конкурсного управляющего- Зубов Р.А. (дов. от 25.06.2013), от Привезенцевой Е.И.- Ромаев А.Ф. (дов. от 10.04.2013), от Шуркевич А.В. – Алексашин А.А. (дов. от 05.06.2013), свидетель Водопьянов В.А. (паспорт РФ)


УСТАНОВИЛ:

    Решением суда от 21.08.2012 Потребительский Союз "Центр Социальных Инвестиций" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Харитонов Геннадий Александрович.
   В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению заявление конкурсного управляющего ПС «Центр социальных инвестиций» Харитонова Г.А. о признании недействительной сделки по отчуждению ПС «Центр социальных инвестиций» земельного участка с кадастровым № 50:08:070234:256 (в последующем № 50:08:070234:341 и № 50:08:070234:340), расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Бужаровское, д. Михайловка, д. 19, совершенной в пользу Привезенцевой Елены Ильиничны.; о признании недействительной сделки по отчуждению ПС «Центр социальных инвестиций» земельного участка с кадастровым № 50:08:070234:257 (в последующем № 50:08:070234:342, № 50:08:070234:343 и № 50:08:070234:344), расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Бужаровское, д. Михайловка, д. 19, совершенной в пользу Привезенцевой Елены Ильиничны и применении последствий недействительности сделок в виде обязания Привезенцевой Е.И. возвратить ПС «Центр Социальных Инвестиций» земельные участки № 50:08:070234:340, № 50:08:070234:341, № 50:08:070234:342, № 50:08:070234:343 , № 50:08:070234:344.

   В судебном заседании представитель конкурсного управляющего уточнил требования: просил признать недействительным договор купли-продажи земельных участков № 1-2-Д от 10.10.2011, заключенный ПС «Центр социальных инвестиций» с Шуркевич Алексеем Васильевичем. 
   Представитель Шуркевич А.В. возражал против заявления конкурсного управляющего. Заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля бывшего председателя совета Водопьянова В.А. (лицо, которое заключало сделка от имени ПС "Центр Социальных Инвестиций"), который явился в суд.
   Представитель конкурсного управляющего не возражал против данного ходатайства.
   Суд, рассмотрев заявленное ходатайство, полагает, что оно подлежит удовлетворению.
   В судебном заседании был допрошен в качестве свидетеля бывший председатель совета ПС "Центр Социальных Инвестиций" Водопьянов В.А, которым были переданы суду документы, подтверждающие оприходование денежных средств должником в ходе оспариваемой сделки, а именно: приходные кассовые ордеры № 1 от 10.10.2011, № 3 от 10.10.2011, расходно кассовый ордер № 2 от 10.10.2011, квитанция к приходно кассовому ордеру № 1 от 10.10.2011, договор о сотрудничестве № б/н от 02.10.2007, два дополнительных соглашения от 16.07.2007 к договору о сотрудничестве от 02.07.2007.
   В судебном заседании представитель Привезенцевой Е.И. возражал против заявления конкурсного управляющего, в удовлетворении требований просил отказать.
   Суд, исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, полагает, что заявление конкурсного управляющего ПС «Центр социальных инвестиций» Харитонова Г.А. о признании сделки недействительной не возможно рассмотреть в настоящем судебном заседании и оно подлежит отложению. 
Руководствуясь ст. ст. 47, 51, 158, 159, 184, 186, 188 АПК РФ, Арбитражный суд Москвы


ОПРЕДЕЛИЛ:

    Отложить рассмотрение заявления конкурсного управляющего ПС «Центр социальных инвестиций» Харитонова Г.А. о признании сделок недействительными на 02 сентября 2013 на 17 час. 15 мин., зал судебных заседаний № 9010 Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, 17.
   Шуркевич А.В. представить доказательства того, что его финансовое положение позволяло представить должнику наличные денежные средства в качестве оплаты по сделке в размере 5 000 000, 00 рублей.


Судья: Н.Л.Бубнова
 

   Определение суда о назначении экспертизы и отложении рассмотрения заявления/жалобы. 
My WebPage

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
г. Москва Дело № А40-79288/11
Резолютивная часть определения объявлена 19 ноября 2013 г.
Определение в полном объеме изготовлено 28 ноября 2013 г.

 Арбитражный суд в составе:
Судьи Бубновой Н.Л. (шифр судьи 44-47Б),
при ведении протокола судебного заседания секретарем Петрушиной А.А.,
рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Потребительского союза "Центр Социальных инвестиций" заявление конкурсного управляющего об оспаривании сделки
при участии: от НПИЗ «Ефимоново ПЛЮС» - Дьяченко К.П. (выписка ЕГРЮЛ № 7718/25314 от 17.10.2013), от конкурсного управляющего – Стукалова Л.М. (дов. от 25.09.2013)


УСТАНОВИЛ:

 Решением суда от 21.08.2012 Потребительский Союз "Центр Социальных Инвестиций" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Харитонов Геннадий Александрович.
В настоящем судебном заседании рассматривается заявление конкурсного управляющего Потребительского Союза "Центр Социальных Инвестиций" к ООО Некоммерческому партнерству индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» о признании недействительной сделкой действия Потребительского союза "Центр Социальных инвестиций" по внесению в кассу Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» денежных средств в размере 5 450 000 руб. по приходному кассовому ордеру № 1 от 10.10.2011, применении последствий недействительности сделки в виде обязания Некоммерческого партнерства
индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» возвратить в конкурсную массу Потребительского союза "Центр Социальных инвестиций" денежные средства в размере 5 450 000 руб.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего поддержал заявленные требования.
Представитель НПИЗ «Ефимоново ПЛЮС» возражал против удовлетворения заявления по доводам, изложенным в отзыве.
Суд, рассмотрев заявленные требования в совокупности с представленными доказательствами, выслушав лиц, участвующих в деле, пришел к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, 01.07.2007 между НПИЗ «Ефимоново ПЛЮС» и Потребительским Союзом "Центр Социальных Инвестиций" был заключен договор о сотрудничестве.
В соответствии с условиями договора стороны обязались действовать в сфере реализации проекта по строительству дачного поселка по адресу: Московская обл., Истринский р-н, д. Ефимоново.
16.07.2007 между НПИЗ «Ефимоново ПЛЮС» и Потребительским Союзом "Центр Социальных Инвестиций" было заключено дополнительное соглашение к договору от 01.07.2007.
В соответствии с п.3 дополнительного соглашения Потребительский Союз "Центр Социальных Инвестиций" принял на себя обязательство внести членский взнос в размере 7 млн. руб. до 31.12.2011.
10.10.2011 Потребительский Союз "Центр Социальных Инвестиций" по приходному кассовому ордеру № 1 от 10.10.2011 внес в кассу Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» денежные средства в размере 5 450 000 руб. с основанием платежа: «членский взнос по соглашению от 16.07.2007 к договору о сотрудничестве от 01 июля 2007».
Директор НПИЗ «Ефимоново ПЛЮС» Дьяченко К.П. в судебном заседании подтвердил факт получения наличных денежных средств от руководителя должника.
Конкурсный управляющий, полагая, что указанная сделка причинила существенный вред имущественным интересам кредиторов должника, обратился в арбитражный суд с заявлением о признании указанной сделки недействительной. В качестве правового основания предъявленных требований указал п. 2 ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
В силу п. 2 ст. 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая
сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).
Пунктом 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (в ред. Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 59) предусмотрено, что для признания сделки недействительной по основанию, указанному в п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки. Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.
В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.
Как следует из материалов дела, заявление о признании должника банкротом принято судом к производству 27.07.2011. При этом спорная сделка совершена 10.10.2011, то есть после принятия заявления о признании банкротом.
Согласно абз. 2 - 5 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве (п. 6 постановления Пленума ВАС РФ №63 от 23.12.2010).
Неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств
предполагается, если не доказано иное (ст. 2 Закона о банкротстве).
На момент совершения спорных сделок у должника были неисполненные обязательства перед Потребительским обществом «Гарант Кредит» в размере 167 250 000 руб. – основной долг, что подтверждается решением Арбитражного суда г.Москвы от 19 мая 2011 г. по делу №А40-28406/11-5-194, (требования включены в реестр определением суда от 01.02.2012); перед ИФНС России № 1 по г. Москве в размере 369 579 руб. 43 коп. (требования включены в реестр определением суда от 03.05.2012). При этом указанные обязательства не были исполнены должником самостоятельно.
Таким образом, на момент совершения оспариваемой сделки – 10.10.2011, должник прекратил исполнение части денежных обязательств в размере 167 619 579,43 руб., что свидетельствует о его неплатежеспособности.
В силу абзаца второго пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий, предусмотренных абзацами третьим-пятым п.2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
Статьей 19 Закона о банкротстве (в ред. Федерального закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ) определен круг заинтересованных лиц по отношению к должнику к числу которых относится лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.
В силу п.2 вышеуказанной нормы заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве; лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 настоящей статьи; лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц
Денежные средства по приходному кассовому ордеру № 1 от 10.10.2011 в кассу Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС»
принял генеральный директор, являющийся одновременного главным бухгалтером ответчика, - Дьяченко Константин Петрович; со стороны должника указанные денежные средства были внесены Председателем Совета, являющимся одновременно главным бухгалтером Потребительского Союза "Центр Социальных Инвестиций", - Водопьяновым Владимиром Александровичем.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 19.09.2011 № 561340А/2011 учредителями Потребительского Союза "Центр Социальных Инвестиций" являются Дьяченко Константин Петрович и Водопьянов Владимир Александрович (т.1 л.д.80).
Таким образом, оспариваемая сделка совершена заинтересованным лицом по отношению к должнику – директором Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» Дьяченко Константином Петровичем.
В силу абзаца третьего пункта 2 ст. 61.2 цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок.
Согласно бухгалтерскому балансу Потребительского Союза "Центр Социальных Инвестиций" на 30 сентября 2011г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате совершения оспариваемой сделки) активы должника составляли 26 932 000 руб.; 20 % балансовой стоимости активов должника составили 5 386 400 руб.
Поскольку оспариваемая сделка совершена с заинтересованным лицом, в результате ее осуществления ответчику были безвозмездно переданы денежные средства, составляющие более 20 % балансовой стоимости активов должника, цели причинения вреда при совершении Потребительским союзом "Центр Социальных инвестиций" действий по внесению в кассу Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» денежных средств в размере 5 450 000 руб. по приходному кассовому ордеру № 1 от 10.10.2011 предполагается.
Доводы Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» в лице директора Дьяченко К.П. о том, что ни одна из сторон не была осведомлена о наличии задолженности, кредиторов и прочих обстоятельствах, препятствующих совершению оспариваемой сделки, не соответствуют обстоятельствам дела.
Дьяченко К.П., являющийся директором ответчика и учредителем должника,
присутствовал на судебном заседании 12.10.2011 по рассмотрению обоснованности заявления кредитора о признании Потребительским союзом "Центр Социальных инвестиций" банкротом (т.1 л.д.130); при этом телеграмма об отложении судебного заседания на 12.10.2011 была получена матерью учредителя Дьяченко К.П. 30.09.2011 т.1 л.д.112).
Водопьянов В.А. на момент совершения оспариваемой сделки также обладал сведения о принятии к производству заявления о признании Потребительского союза "Центр Социальных инвестиций" банкротом, что подтверждается подписью Водопьянова В.А., имеющейся в материалах дела (т.1, сведения об ознакомлении (ксерокопировании) материалов дела).
Дьяченко К.П. и Водопьянов В.А. в силу заинтересованности знали о предъявленных требованиях и задолженности перед кредиторами на момент совершения сделки.
В силу абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве под фактом причинения вреда понимается уменьшение стоимости или размера имущества Должника и (или) увеличение размера имущественных требований к Должнику, а также иные последствия совершенных Должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам Должника за счет его имущества. (п. 5 Постановления Пленума ВАС от 23.12.2010 №63).
Принимая во внимание, что согласно ст. 2 Закона о банкротстве под неплатежеспособностью понимается прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств, суд признает доказанным, что на момент совершения оспариваемой сделки Потребительский союз "Центр Социальных инвестиций" отвечал признакам неплатежеспособности.
В результате оспариваемой сделки из конкурсной массы должника выбыли денежные средства в размере 5 450 000 руб., что привело к утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его денежных средств в сумме, внесенной в кассу Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» по приходному кассовому ордеру № 1 от 10.10.2011.
Сделка была направлены на вывод активов должника, что в условиях неплатежеспособности Потребительского союза "Центр Социальных инвестиций" причинило ущерб его кредиторам в виде утраты возможности получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.
Поскольку оспариваемая сделка привела к уменьшению имущества должника, за счет которого кредиторы имели бы возможность получить удовлетворение своих требований к должнику, суд признает доказанным, что в результате совершения оспариваемой сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов.
При таких обстоятельствах суд признает недействительной сделкой действия Потребительского союза "Центр Социальных инвестиций" по внесению в кассу Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» денежных средств в размере 5 450 000 руб.по приходному кассовому ордеру № 1 от 10.10.2011 на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
Согласно п.1 ст. 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу.
Как следует из материалов дела и подтверждено в судебном заседании директором Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» Дьяченко К.П., наличные денежных средств в размере 5 450 000 руб. по приходному кассовому ордеру № 1 от 10.10.2011 получены ответчиком.
В связи с чем в соответствии с п. 2 статьи 167 ГК РФ, п. 1 статьи 61.6 и п. 6 статьи 61.8 Закона о банкротстве подлежит применению заявленная реституция в виде обязания Некоммерческое партнерство индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» возвратить в конкурсную массу Потребительского союза "Центр Социальных инвестиций" денежные средства в размере 5 450 000 руб.
Судебные расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ на Некоммерческое партнерство индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС».
На основании изложенного и руководствуясь ст. 110, 167-170, 223 АПК РФ, главой III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", суд


О П Р Е Д Е Л И Л:

 признать недействительной сделкой действия Потребительского союза "Центр Социальных инвестиций" по внесению в кассу Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» денежных средств в размере 5 450 000 руб.по приходному кассовому ордеру № 1 от 10.10.2011.
Применить последствия недействительности сделки:
Обязать Некоммерческое партнерство индивидуальных застройщиков
«Ефимоново ПЛЮС» возвратить в конкурсную массу Потребительского союза "Центр Социальных инвестиций" денежные средства в размере 5 450 000 руб.
Взыскать с Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» в пользу Потребительского союза "Центр Социальных инвестиций" расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 руб.
Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд.


                             Судья Н.Л. Бубнова

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Москва Дело № А40-79288/11

Резолютивная часть определения объявлена 05 февраля 2014 г.
Определение в полном объеме изготовлено 20 февраля 2014 г

 Арбитражный суд в составе:
Судьи Бубновой Н.Л. (шифр судьи 44-47Б),
при ведении протокола судебного заседания секретарем Петрушиной А.А.,
рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Потребительского союза "Центр Социальных инвестиций" заявление конкурсного управляющего об оспаривании сделки,
при участии: от Привезенцевой Е.И.- Ромаева А.Ф. (дов. от 10.04.2013), от Шуркевича А.В. – Алексашина А.А. (дов. от 05.06.2013), Пахомовой Н.В. (дов. от 16.12.2013), от конкурсного управляющего – Стукаловой Л.М. (дов. от 25.09.2013), эксперта Ширяевой О.Н. (паспорт РФ,

 
УСТАНОВИЛ:

 Решением суда от 21.08.2012 Потребительский Союз "Центр Социальных Инвестиций" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Харитонов Геннадий Александрович.
В настоящем судебном заседании, с учетом измененных требований, подлежало рассмотрению заявление конкурсного управляющего ПС «Центр социальных инвестиций» Харитонова Г.А. о признании недействительным договора купли-продажи земельных участков № 1-2-Д от 10.10.2011, заключенного ПС «Центр социальных инвестиций» с Шуркевичем Алексеем Васильевичем, предметом которого являются земельный участок общей площадью 16861 кв.м. с кадастровым номером 50:08:070234:257 и земельный участок общей площадью 10392 кв.м. с кадастровым номером 50:08:070234:256, расположенные по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Бужаровское, в районе д.Ефимоново, НПИЗ «Ефимоново Плюс».
В судебном заседании 31.01.2014 был объявлен перерыв в порядке ст. 163 АПК РФ.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего уточнил заявленные требования, просил также применить последствий недействительности сделки в виде взыскания с Шуркевича А.В. рыночной стоимости земельных участков в размере 15 615 969 руб., отказался от ходатайства о проведении повторной судебной экспертизы.
Указанные уточнения приняты судом в порядке ст. 49 АПК РФ.
Представитель Шуркевича А.В. возражал, просил отказать конкурсному управляющему в удовлетворении заявления.
Представитель Привезенцевой Е.И. также возражал против требований конкурсного управляющего.
Суд, рассмотрев заявленные требования в совокупности с представленными доказательствами, выслушав лиц, участвующих в деле, пришел к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, 10.10.2011 между Потребительским Союзом "Центр Социальных Инвестиций" (продавец) и Шуркевичем Алексеем Васильевичем (покупатель) был заключен договор купли-продажи земельных участков № 1-2-Д от 10.10.2011 (т.2 л.д. 76-79).
В соответствии с условиями договора продавец обязуется передать в собственность, а покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный участок общей площадью 16861 кв.м. с кадастровым номером 50:08:070234:257 (земельный участок-2) и земельный участок общей площадью 10392 кв.м. с кадастровым номером 50:08:070234:256 (земельный участок-1), расположенные по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Бужаровское, в районе д.Ефимоново, НПИЗ «Ефимоново Плюс».
В соответствии с п.2.2 договора покупатель приобретает право собственности у продавца на земельные участки за 5 450 000 руб.
10.10.2011 Шуркевич Алексей Васильевич по приходному кассовому ордеру № 3 от 10.10.2011 внес в кассу Потребительского Союза "Центр Социальных Инвестиций" денежные средства в размере 5 450 000 руб. с основанием платежа: «договор купли-продажи земельных участков № 1-2-д от 10.10.2011» (т.3 л.д. 12).
В судебном заседании 26.06.2013 в качестве свидетеля был допрошен бывший председатель совета Союза Водопьянов В.А. (лицо, заключившее оспариваемую сделку
от имени ПС «Центр Социальных Инвестиций»), который подтвердил факт получения наличных денежных средств от Шуркевича А.В. Также Водопьянов В.А. пояснил, что указанные денежные средства были внесены должником 10.10.2011 по приходному кассовому ордеру № 1 от 10.10.2011 в кассу Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» в качестве членского взноса по соглашению от 16.07.2007 к договору о сотрудничестве от 01 июля 2007, в подтверждение чего представил: приходные кассовые ордеры № 1 от 10.10.2011, № 3 от 10.10.2011, расходный кассовый ордер № 2 от 10.10.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1 от 10.10.2011, договор о сотрудничестве № б/н от 02.10.2007, два дополнительных соглашения от 16.07.2007 к договору о сотрудничестве от 02.07.2007 (т.3 л.д. 9-18).
Конкурсный управляющий, полагая, что указанная сделка совершена с неравноценным встречным исполнением, причинила существенный вред имущественным интересам кредиторов должника, обратился в арбитражный суд с заявлением о признании указанной сделки недействительной. В качестве правового основания предъявленных требований указал пункты 1 и 2 ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
В силу пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).
Для квалификации подозрительной сделки как сделки с неравноценностью встречного исполнения пункт 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве устанавливает два необходимых критерия для признания такой сделки недействительной: сделка совершена должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления; неравноценность встречного исполнения обязательств контрагентом должника.
Неравноценность встречного исполнения имеет место в тех случаях, когда цена сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки; осуществлена любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или
осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.
При определении соотношения пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве судам надлежит исходить из следующего.
Как указано в пункте 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63), если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.
Как следует из материалов дела, заявление о признании должника банкротом принято судом к производству 27.07.2011. При этом спорная сделка совершена 10.10.2011, то есть после принятия заявления о признании банкротом.
Судом установлено, что Шуркевич А.В. приобрел в собственность спорные земельные участки за 5 450 000 руб. (п.2.2. договора).
В материалы дела в судебном заседании 26.06.2013 представитель Шуркевича А.В. представил надлежащим образом заверенную копию отчета № 2013-01/65 от 17.09.2011, сделанного ООО «Бюро оценки бизнеса», об определении рыночной стоимости земельных участков, общей площадью 27 073 кв. м., принадлежащих НП НПИЗ «Ефимоново ПЛЮС» (оригинал отчета обозревался судом). Согласно данному отчету рыночная стоимость земельных участков общей площадью 27 073 кв. м. с кадастровыми № 50:08:070234:256 и № 50:08:070234:257 по состоянию на 17.09.2011 составляла 5 589 670, 00 руб. (т. 3 л.д. 27-77).
В судебном заседании 02.09.2013 представитель конкурсного управляющего представил отчет № 39/08-2013, составленный 20.08.2013 Бюро оценки «Август», об оценке двух земельных участков, расположенных по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Бужаровское, в районе д.Ефимоново, НПИЗ «Ефимоново Плюс», согласно которому рыночная стоимость земельных участков общей площадью 27 073 кв. м. с кадастровыми № 50:08:070234:256 и № 50:08:070234:257 по состоянию на 10.10.2011 составляла 38 837 000, 00 руб. (т.4 л.д. 1-31).
В связи с наличием противоречий, содержащихся в указанных отчетах оценщиков, определением Арбитражного суда г. Москвы от 04.10.2013 удовлетворено
ходатайство конкурсного управляющего, в рамках настоящего дела назначена судебная экспертиза по определению рыночной стоимости земельных участков общей площадью 27 253 кв.м. с кадастровыми номерами 50:08:070234:257 и 50:08:070234:256, расположенных по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Бужаровское, в районе д.Ефимоново, НПИЗ «Ефимоново Плюс», по состоянию на 10.10.2011 (дату совершения оспариваемой сделки).
В материалы дела 18.11.2013 представлено заключение эксперта № 003192/5/77001/412013/А40-79288/11 АНО «Центр Оценки Недвижимости и Бизнеса», из которого усматривается, что рыночная стоимость недвижимого имущества, переданного по договору купли-продажи земельных участков № 1-2-Д от 10.10.2011, по состоянию на момент совершения сделки (10.10.2011) составила 15 615 969 руб. (т.5 л.д. 34-66).
Исследовав и оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности того, что рыночная стоимость переданного должником имущества существенно больше стоимости полученного встречного исполнения обязательства, а также того, что цена оспариваемой сделки существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).
При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве (п. 6 постановления Пленума ВАС РФ №63 от 23.12.2010).
Неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное (ст. 2 Закона о банкротстве).
На момент совершения спорных сделок у должника были неисполненные обязательства перед Потребительским обществом «Гарант Кредит» в размере 167 250 000 руб. – основной долг, что подтверждается решением Арбитражного суда г.Москвы от 19 мая 2011 г. по делу №А40-28406/11-5-194, (требования включены в реестр определением суда от 01.02.2012); перед ИФНС России № 1 по г. Москве в размере 369 579 руб. 43 коп. (требования включены в реестр определением суда от 03.05.2012). При этом указанные обязательства не были исполнены должником самостоятельно.
Таким образом, на момент совершения оспариваемой сделки – 10.10.2011, должник прекратил исполнение части денежных обязательств в размере 167 619 579,43
руб., что свидетельствует о его неплатежеспособности. Однако при наличии неисполненных обязательств перед кредиторами, должник реализовал ликвидный актив по заведомо заниженной цене.
При этом суд учитывает, что в силу положений пункта 9 Постановления № 63 при совершении подозрительной сделка после принятия заявления о признании должника банкротом для признания ее недействительной в соответствии с пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве не требуется наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента).
Договор купли-продажи земельных участков № 1-2-Д от имени Потребительского Союза "Центр Социальных Инвестиций" подписан Председателя Совета Водопьяновым Владимиром Александровичем.
Сделка, совершенная после принятия заявления о признании должника банкротом, была направлены на вывод активов должника, что в условиях неплатежеспособности Потребительский союз "Центр Социальных инвестиций" причинило ущерб его кредиторам в виде утраты возможности получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.
Оценив с позиций статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что при заключении договора купли-продажи земельных участков от 10.10.2011 допущено злоупотребление правом: недобросовестное поведение руководителя должника Водопьянова В.А., направленное на вывод ликвидных активов по заведомо заниженной цене в условиях неплатежеспособности должника, что повлекло нарушение имущественных интересов иных кредиторов.
При таких обстоятельствах, учитывая, что спорная сделка совершена в период подозрительности (после принятия заявления о признании должника банкротом), рыночная стоимость спорных земельных участков, реализованных должником, существенно превышает стоимость полученного от покупателя встречного исполнения, что повлекло уменьшение конкурсной массы и нарушение прав и законных интересов кредиторов, суд признает договор купли-продажи от 10.10.2011 недействительным.
В соответствии с пунктом 1 статьи 61.6 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу.
В соответствии с пунктом 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
Судом установлено, земельный участок общей площадью 16 861 кв.м. с кадастровым номером 50:08:070234:257 передан Шуркевичем А.В. по договору купли-продажи № 01/03/2012 от 01.03.2012 в собственность Привезенцевой Е.И.; земельный участок общей площадью 10392 кв.м. с кадастровым номером 50:08:070234:256 передан Шуркевичем А.В. по договору купли-продажи № 21/03/2012 от 21.03.2012 в собственность Привезенцевой Е.И.
Таким образом, учитывая, что спорное недвижимое имущество было в последующем отчуждено третьему лицу, подлежат применению последствия недействительности сделки в виде взыскания с Шуркевича А.В. в пользу Потребительского Союза "Центр Социальных Инвестиций" рыночной стоимости спорных земельных участков, определенной по результатам судебной экспертизы, за вычетом денежных средств в размере 5 450 000 руб., внесенных ответчиком в кассу должника в качестве оплаты по договору купли-продажи земельных участков № 1-2-д от 10.10.2011.
Судом установлено, что денежные средства в размере 5 450 000 руб., внесенные Шуркевичем А.В. в кассу Потребительского Союза "Центр Социальных Инвестиций" в качестве оплаты по договору купли-продажи земельных участков № 1-2-д от 10.10.2011, были внесены должником 10.10.2011 по приходному кассовому ордеру № 1 от 10.10.2011 в кассу Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» в качестве членского взноса по соглашению от 16.07.2007 к договору о сотрудничестве от 01 июля 2007.
Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.11.2013 признаны недействительной сделкой действия Потребительского союза "Центр Социальных инвестиций" по внесению в кассу Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» денежных средств в размере 5 450 000 руб. по приходному кассовому ордеру № 1 от 10.10.2011; применены последствия недействительности сделки в виде обязания Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» возвратить в конкурсную массу Потребительского союза "Центр Социальных инвестиций" денежные средства в размере 5 450 000 руб.
В связи с этим в соответствии с п. 2 статьи 167 ГК РФ, п. 1 статьи 61.6 и п. 6 статьи 61.8 Закона о банкротстве подлежат применению последствия
недействительности сделки в виде взыскания с Шуркевича Алексея Васильевича в пользу Потребительского союза "Центр Социальных инвестиций" 10 165 969 руб.
Судебные расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ на Шуркевича Алексея Васильевича.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 110, 167-170, 223 АПК РФ, главой III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", суд


О П Р Е Д Е Л И Л:

Признать недействительным договор купли-продажи земельных участков № 1-2-Д от 10.10.2011, заключенный между Потребительским союзом «Центр социальных инвестиций» и Шуркевичем Алексеем Васильевичем.
Применить последствия недействительности сделки:
Взыскать с Шуркевича Алексея Васильевича в конкурсную массу Потребительского союза "Центр Социальных инвестиций" 10 165 969 руб.
Взыскать с Шуркевича Алексея Васильевича в пользу Потребительского союза "Центр Социальных инвестиций" расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 руб.
Возвратить Потребительскому союзу "Центр Социальных инвестиций" из федерального бюджета РФ госпошлину в размере 4 000 руб.
Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Н.Л. Бубнова
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
Тел.600-99-27, факс 600-99-42

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

город Москва Дело № А40-79288/11

Резолютивная часть определения объявлена 28 февраля 2014г.

Мотивированное определение изготовлено 13 марта 2014г.

О П Р Е Д Е Л И Л:

Признать недействительным договор № б/н о сотрудничестве от 01.07.2007, заключенный между Потребительским союзом "Центр Социальных инвестиций" и Некоммерческим партнерством индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС».

Взыскать с Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Ефимоново ПЛЮС» в пользу Потребительского союза "Центр Социальных инвестиций" расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 руб.

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 10-дневный срок.

Судья Н.Л. Бубнова

 

Категория: Новости ПО "Гарант Кредит" | Просмотров: 1544 | Добавил: Инвест44 | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 1
1 Albi   [Материал]
Всем добрый день Кто еще пострадал от Шуркевича  А.В. ? Отзовитесь Я тоже пострадал и потерял участок    мой  майл   ghilgamesh@mail.ru

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]