Одного из организаторов финансовой пирамиды «Гарант Кредит» будут судить в Набережных Челнах

Под видом вложения в различные инвестиционные программы у более чем 1,5 тыс. граждан было похищено свыше 191 млн рублей.

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). В Набережночелнинский городской суд направлено уголовное дело в отношении 35-летней Екатерины Никоновой – одной из организаторов финансовой пирамиды «Гарант Кредит». Об этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По информации ведомства, женщина обвиняется по ч.4 ст.159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») и ч.3 ст.327 («Использование заведомо подложного документа») УК РФ.

«Участники организованной группы, в которую входила и Никонова, с 2005-го по 2008 год под видом вложения в различные инвестиционные программы похитили денежные средства более 1,5 тыс. граждан на сумму свыше 191 млн рублей», – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Там же отмечается, что деятельность злоумышленников тщательно скрывалась под внешне добросовестную хозяйственную деятельность ОАО «Гарант Инвест» (в дальнейшем – ПО «Гарант Кредит», ПО «Регион Центр»).

«Для привлечения вкладов участниками группы создавались разветвленные цепочки из пайщиков. Для увеличения их числа и, соответственно, большего привлечения денежных средств действовала система материального поощрения, предусматривающая наличие агентских выплат», – уточняет прокуратура.

В марте 2014 года приговором суда 15 участников организованной группы были признаны виновными, а двое на данный момент находятся в розыске.

Никонова также скрывалась от следствия, но была задержана и заключена под стражу.

Дополнительные подробности громкой аферы приводит «Коммерсант». Так, газета выяснила, что Никонова является дочерью Владимира и Натальи Федан, основавших примерно в 2003 году финансовую пирамиду «Гарант Инвест», которая работала в 70 российских регионах. Общее число потерпевших от действий пирамиды в разных регионах оценивается более чем в 250 тыс. человек, а ущерб — в сумму не менее 18 млрд рублей. Ссылаясь на материалы дела, газета пишет, что Никонова фактически курировала денежные потоки от деятельности региональных подразделений, стекавшиеся в столицу. В ходе расследования фигурантка свою вину не признала.

Относительно уже вынесенных по этому делу приговоров издание уточняет, что руководители компании Мунира Джасыбаева и Виктор Соколов в марте-2014 были осуждены в Татарстане на длительные сроки (их сообщники в регионах отделались условными наказаниями), а в марте этого года получили новый обвинительный приговор в Чувашии за хищение более чем 150 млн рублей.

Кроме того, по информации «Коммерсанта», уже установлено местонахождение объявленных в международный розыск родителей Никоновой (в частности, Наталью Федан обнаружили в Израиле), и сейчас российские власти принимают меры для их экстрадиции.