Как установлено в ходе следствия, обвиняемый в составе организованной группы с руководителями ПО «Гарант Кредит» (Москва), осуществлял деятельность по принципу «финансовой пирамиды», вводя привлекаемых пайщиков в заблуждение о якобы высокой рентабельности реализуемых потребительским обществом проектов.