27.02.2009 г. возбуждено уголовное дело по ст.210 УК РФ в отношении участников преступной группы «Федан-Соколова». В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что жители г.Москвы В.А.Федан, Н.И.Федан, В.В.Соколов, М.Р.Джасыбаева, житель Московской области С.В.Косицын в 2002 году создали преступное сообщество (под прикрытием ООО «Инготраст» г.Москва, учредителями которого они являлись), в состав которого вошли 9 жителей Республики Татарстан. Данные лица в период с 2002 по 2008 год, под видом выгодного вложения денежных средств граждан в различные инвестиционные проекты похитили денежные средства 1350 жителей Республики Татарстан на общую сумму более 100 млн. рублей.

 

Устав Открытого Акционерного Общества ОАО “Гарант Инвест”.

 

Учредителями ОАО  “Гарант Инвест” являются:

• ООО “Инготраст”, зарегестрировано 14.02.2002г. МРП, рег.номер 233.524, ОГРН 1027700303838, запись внесена в ЕГРЮЛ 11.10.2002г. Управлением МНС России по г.Москве, место нахождения: 12725, г.Москва, Огородный пр., д. 15/9, ОКПО 58411191, ИНН 7715315851, КПП 771501001 - имеет 99% акций
• Исаев Александр Владимирович, г.р. 29.10.1969г., паспорт 46 02 625886, выдан 08.06.2002г., 2 ОВД г.Мытищи Московской обл., код подразделения 503-051, адрес: 141300, Московская обл., г.Мытищи, ул.Терешково, д.4, кв.24 - имеет 1% акций

Генеральным директором ООО “Инготраст” является Косицын Сергей Владимирович, брат жены Федана В.А.

Размер уставного капитала равен 5,100,000 рублей, то есть примерно 160,000 долларов США.