1.В ходе проведенных оперативно – розыскных мероприятий по усилению работы в отношении «финансовых пирамид» было установлено, что на территории г. Казани работали поверенные участков Потребительского общества «Гарант Кредит», которые, осуществляли незаконную деятельность по привлечению мошенническим путем денежных средств граждан в различные инвестиционные проекты и программы.
Установлено, что ПО «Гарант Кредит» на территории г. Казани осуществляло свою деятельность на 3-х потребительских участках: 1) Потребительский участок № 1301, расположен по адресу: г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корп. 2, офис 343; 2) Потребительский участок № 1302, расположен по адресу: г. Казань, ул. Татарстан, 20; 3) Потребительский участок № 1303, расположен по адресу: г. Казань, ул. Зинина, 7.
Обман пайщиков заключался в следующем: Люди (впоследствии пайщики) вступают в потребительское общество «Гарант Кредит», заключая договора о вступлении в ПО, затем вносят денежные средства в размере 1 процента в качестве вступительного взноса и 1 процент в качестве членского взноса от общего паевого взноса (паевой взнос необходимо было вносить от 1 000 долларов США наличными, которые передавались поверенным без выдачи каких-либо документов, подтверждающих получение денежных средств. Впоследствии через банк эти деньги перечислялись на расчетный счет центрального офиса ПО «Гарант Кредит» в г. Москва, указанный поверенными). Затем поверенными выписывалось соглашение о внесении паевого взноса, где была четко указана сумма этого взноса (от 1 000 долларов США, а впоследствии появились рублевые программы от 10 000 рублей) + 1 процент от общей суммы. Таким образом, данный документ являлся документом, подтверждающим внесение пайщиком паевого взноса. Кроме того, в вышеуказанном соглашении указывалось, в какую именно программу вкладывали деньги пайщики. Таких программ было несколько, в том числе «Свой капитал», «Радуга-1» и другие. Условия программы были оговорены лишь в программках, которые к договору и к соглашению не прикладывались, то есть пайщики знакомились с условиями программ на лекциях либо из самой программки. Процент получения прибыли, в зависимости от программы, составлял от 30 до 90 процентов годовых, получение платежа – ежемесячно, квартально, через год или через три года. Первоначально пайщики получают свои кооперативные выплаты, но при этом часть кооперативных выплат были направлены на внесение этих денег в другие программы, то есть поверенные уговаривали пайщиков не забирать кооперативные выплаты, а вносить их в новые программы, что, в основном, и делали все пайщики. Впоследствии кооперативные выплаты перестали не только выплачиваться, но и начисляться. В отношении Джасыбаевой М.Р., Соколова В.В.,Буслаевой Г.М., Шарифзянова М.А., Бусыгиной Д.Г. СУ УВД г. Казани возбуждено уголовное дело № 242931 по ст. 159 ч. 4 от 28 апреля 2008 года. По имеющейся информации от действий вышеуказанных лиц на сегодняшний день нанесен ущерб примерно свыше 600 гражданам с суммой ущерба более 30 млн. рублей .
В отношении поверенных ПО «Гарант - Кредит» действовавших в г. Набережные – Челны так же возбуждено уголовное дело. В настоящий момент установлено 345 потерпевших, причиненный ущерб которым составляет свыше 40 млн. рублей. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество и счета на общую сумму 30 млн. рублей.
|
Меню сайта