Информационное сообщение из МВД Российской Федерации. 18 января 2008 г. Следственной частью Следственного управления при УВД г.Набережные Челны (Республика Татарстан) возбуждено уголовное дело № 222595, против бывшего руководства ПО «Гарант Кредит».Джасыбаевой М.Р. и Соколова В.В., им предъявлены обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).
01.02.2008 г. Главное следственное управление г. Москвы возбудило уголовное дело № 212017,
против бывшего руководства ПО «Гарант Кредит».Джасыбаевой М.Р. и Соколова В.В.
В феврале были проведены обыски в офисе компании в Москве, на Верхней Красносельской улице, 11-а. В ходе обыска был изъят сервер, на котором хранилась вся инфа о клиентах и перечислениях, а также бланки договоров как на действующее название фирмы ПОСП "Регион-центр", так и на предыдущие -- ЗАО "Гарант-Инвест холдинг", ОАО "Гарант-Инвест", ПО "Гарант-Кредит".
28 апреля 2008 года. СУ УВД г. Казани возбуждено уголовное дело № 242931 по ч. 4 ст. 159 УК. РФ. В отношении Джасыбаевой М.Р., Соколова В.В., Буслаевой Г.М., Шарифзянова М.А., Бусыгиной Д.Г.
04.05.2008 г. Уголовное дело № 212017, возбужденное против бывшего руководства ПО «Гарант Кредит». Джасыбаевой М.Р. и Соколова В.В., а также руководителей ОАО «Гарант Инвест», возглавляемого Феданом В.А., принято к производству на федеральном уровене Следственным комитетом при МВД России. Дело ведёт полковник юстиции Зайцев Павел Васильевич. Все дела, возбужденные в регионах, объединены в одно производство.
27.02.2009 г. Следственной частью Следственного управления при УВД г.Набережные Челны (Республика Татарстан) возбуждено уголовное дело № 222595 по ст.210 УК РФ в отношении участников преступной группы «Федан-Соколова». Руководителями преступной организации Феданом В.А., Федан Н.И., Косицыным С.В., Никоновой Е.В., Соколовым В.В., Тихоновой Е.В., Джасыбаевой М.Р., и «поверенными» из г. Набережные Челны - Цыганковой Н.В., Салимуллиной Г.М., Изулановым С.Ш., Меньшиковой Г.Н., из г.Казани - Буслаевой Г.М., Бусыгиной Д.Г., Шарифзяновым М.А., из г. Нижнекамска - Тарасовой Ф.А., Гилязутдиновой Ф.Б., из г. Елабуги - Рожиной И.А., из пос. Кукмор – Гайнановым Р.Г., а также из г. Димитровграда Улья-новской области – Смольниковой О.Я., действовавшей на территории г. Альметьевск.
